تأمين محفظتك من الأموال غير المشروعة
إن تلقي أموال من مصدر غير مشروع قد يؤدي إلى خطر تجميد أموالك
المعاملات المشبوهة
تحديد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والإرهاب والابتزاز والجرائم الأخرى.
التحقيقات
عرض الاتصال المباشر وغير المباشر بين العنوان المحدد والمجموعات المحددة، والقيمة الإجمالية المرسلة من/إلى المحفظة المستهدفة، والمسافة إليها.
تتبع العنوان
ارصد المعاملات في الوقت الفعلي المرتبطة بعنوان سلسلة الكتل المحدد، وتلقي إشعارات فورية للمعاملات الواردة والصادرة.
موثوق بها من قبل مكاتب الامتثال
23% من المحافظ تحتوي على أصول محفوفة بالمخاطر، مما يعرض المستخدمين للاحتيال أو النصب أو الجهات السيئة.
يعتمد تقييم مخاطر AMLBot على مصادر بيانات متعددة، مما يضمن حصولنا على البيانات الأكثر موثوقية في الصناعة
حافظ على عملاتك المشفرة آمنة
تحديد المخاطر المحتملة
تجنب تعليق حساب CEX
إن التحقق المنتظم من محافظ العملات المشفرة ومعاملاتك يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر تجميد أصولك في البورصات.
تعزيز الأمن
تحديد التهديدات الأمنية المحتملة ومعالجتها لحماية استثماراتك وممتلكاتك.
البقاء قانونيًا وتجنب المتاعب
التزم باللوائح المتطورة وتجنب العقوبات. تساعدك الفحوصات الدورية على الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتجنب العقوبات والمشاكل القانونية.
ماذا نحلل؟
يُعدّ الالتزام بالمعايير التنظيمية المتطورة أمرًا بالغ الأهمية في عالم العملات المشفرة. تساعدك عمليات الفحص الدورية على الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتجنب العقوبات والمسائل القانونية.
خطر
استغلال الأطفال
الكيانات المرتبطة باستغلال الأطفال.
السوق المظلم
العملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
الخدمة المظلمة
العملات المرتبطة بإساءة معاملة الأطفال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات.
إجراءات التنفيذ
وتخضع الكيان لإجراءات قانونية أمام السلطات القضائية.
التبادل الاحتيالي
البورصات المتورطة في عمليات احتيال الخروج، أو السلوك غير القانوني، أو التي تمت مصادرة أموالها من قبل السلطات الحكومية.
المقامرة
العملات المرتبطة بالألعاب عبر الإنترنت غير المرخصة
الخدمة غير القانونية
العملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
خلاط
عملات معدنية تُمرَّر عبر جهاز خلط، مما يجعل تتبعها صعبًا أو مستحيلًا. تُستخدم أجهزة الخلط بشكل رئيسي لغسل الأموال.
فدية
العملات التي تم الحصول عليها عن طريق الابتزاز أو الاحتيال.
العقوبات
الكيانات الخاضعة للعقوبات.
غش
العملات التي تم الحصول عليها بالخداع.
عملات مسروقة
العملات التي تم الحصول عليها عن طريق سرقة العملة المشفرة لشخص آخر.
تمويل الإرهاب
الكيانات المرتبطة بتمويل الإرهاب.
مصادر مشبوهة
صراف آلي
العملات التي تم الحصول عليها عن طريق مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
بورصة | عالية المخاطر
تُصنّف الجهة عالية المخاطر بناءً على المعايير التالية:
لا حاجة لمعرفة العميل (KYC): لا تشترط أي معلومات عن العميل قبل السماح بأي مستوى من الإيداع/السحب، أو لا تُحاول التحقق من تلك المعلومات.
روابط جنائية: تُوجّه اتهامات جنائية ضد الجهة القانونية فيما يتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التأثير: يُعرّف التعرّض الشديد للخدمات المحفوفة بالمخاطر، مثل أسواق الشبكة المظلمة، أو منصات التداول الأخرى عالية المخاطر، أو المزج، بأنه خدمة يختلف تعرّضها المباشر للمخاطر العالية بمقدار انحراف معياري واحد عن متوسط جميع منصات التداول المُحددة على مدار 12 شهرًا.
الاختصاص القضائي: يقع في منطقة ذات إجراءات ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير مرخص: لا يمتلك أي ترخيص مُحدد لتداول العملات المشفرة.
لا حاجة لمعرفة العميل (KYC): لا تشترط أي معلومات عن العميل قبل السماح بأي مستوى من الإيداع/السحب، أو لا تُحاول التحقق من تلك المعلومات.
روابط جنائية: تُوجّه اتهامات جنائية ضد الجهة القانونية فيما يتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التأثير: يُعرّف التعرّض الشديد للخدمات المحفوفة بالمخاطر، مثل أسواق الشبكة المظلمة، أو منصات التداول الأخرى عالية المخاطر، أو المزج، بأنه خدمة يختلف تعرّضها المباشر للمخاطر العالية بمقدار انحراف معياري واحد عن متوسط جميع منصات التداول المُحددة على مدار 12 شهرًا.
الاختصاص القضائي: يقع في منطقة ذات إجراءات ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير مرخص: لا يمتلك أي ترخيص مُحدد لتداول العملات المشفرة.
مجمعات السيولة
العقود الذكية حيث يتم قفل الرموز لغرض توفير السيولة.
بورصة نظير إلى نظير | مخاطر عالية
لا يمتلك هذا الكيان أي ترخيص خاص لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة، حيث يتبادل المشاركون العملات مباشرةً فيما بينهم دون وسطاء.
ويشمل أيضًا كيانات مرخصة ولكنها تقع في ولايات قضائية مدرجة، أو مدرجة ضمن قائمة شركات غير متعاونة من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF)، أو لا توفر إجراءات "اعرف عميلك" للمعاملات الكبيرة، مما يجعلها جاذبة لغسل الأموال.
ويشمل أيضًا كيانات مرخصة ولكنها تقع في ولايات قضائية مدرجة، أو مدرجة ضمن قائمة شركات غير متعاونة من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF)، أو لا توفر إجراءات "اعرف عميلك" للمعاملات الكبيرة، مما يجعلها جاذبة لغسل الأموال.
خدمة غير مسماة
تشير الفئة إلى مجموعات غير محددة حاليًا تُظهر السلوك المتوقع من الخدمة، من خلال عدد كبير من العناوين والمعاملات.
مصادر موثوقة
تبادل
تتيح المنظمة للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفرة من خلال تراخيص تداول تشمل الجوانب التالية من الخدمات:
- خدمات الإيداع والوساطة أو غيرها من الخدمات المالية ذات الصلة التي توفر خدمات تبادل يتفاعل فيها المشاركون مع جهة مركزية.
ولا تشمل:
- تراخيص الخدمات المالية غير المحددة والجهات القضائية المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي للدول غير المتعاونة.
تُمثل هذه الجهات أهم فئة وأكثرها استخدامًا في قطاع العملات المشفرة، حيث تُمثل 90% من إجمالي الأموال المُرسلة عبر هذه الخدمات.
- خدمات الإيداع والوساطة أو غيرها من الخدمات المالية ذات الصلة التي توفر خدمات تبادل يتفاعل فيها المشاركون مع جهة مركزية.
ولا تشمل:
- تراخيص الخدمات المالية غير المحددة والجهات القضائية المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي للدول غير المتعاونة.
تُمثل هذه الجهات أهم فئة وأكثرها استخدامًا في قطاع العملات المشفرة، حيث تُمثل 90% من إجمالي الأموال المُرسلة عبر هذه الخدمات.
طرح العملة الأولي
المنظمة التي تجمع تمويلًا جماعيًا لمشروعها عن طريق بيع عملتها المشفرة الجديدة للمستثمرين مقابل العملات الورقية أو العملات المشفرة الأكثر شيوعًا مثل بيتكوين وإيثريوم.
هناك العديد من الأمثلة المشروعة على هذه العروض، ولكن هناك أيضًا العديد من الحالات التي يجمع فيها المخالفون الأموال عبر عروض العملات الأولية، ثم يختفون.
هناك العديد من الأمثلة المشروعة على هذه العروض، ولكن هناك أيضًا العديد من الحالات التي يجمع فيها المخالفون الأموال عبر عروض العملات الأولية، ثم يختفون.
السوق
العملات المعدنية التي تم استخدامها لدفع تكاليف الأنشطة القانونية
خدمات التجار
الكيان الذي يُمكّن الشركات من قبول المدفوعات من عملائها، والمعروف أيضًا باسم بوابات الدفع أو معالجات الدفع.
يُسهّل هذا الكيان غالبًا تحويل الأموال إلى العملة الورقية المحلية وتحويلها إلى الحساب المصرفي للتاجر.
يُسهّل هذا الكيان غالبًا تحويل الأموال إلى العملة الورقية المحلية وتحويلها إلى الحساب المصرفي للتاجر.
عامل منجم
العملات المعدنية التي تم تعدينها بواسطة عمال المناجم ولم يتم إرسالها بعد.
آخر
العملات المعدنية التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الإنزال الجوي أو مبيعات الرموز أو وسائل أخرى.
تبادل نظير إلى نظير
الكيان مرخص لمزاولة نشاط تجاري متخصص في تقديم خدمات تداول العملات المشفرة، حيث يتبادل المشاركون العملات مباشرةً فيما بينهم دون وسطاء.
ولا يشمل هذا تراخيص الخدمات المالية غير المحددة، ولا الولايات القضائية المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) للدول غير المتعاونة.
ولا يشمل هذا تراخيص الخدمات المالية غير المحددة، ولا الولايات القضائية المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) للدول غير المتعاونة.
إدارة الدفع
العملات المرتبطة بخدمات الدفع.
الأصول المصادرة
الأصول المشفرة التي استولت عليها الحكومة.
محفظة
المحفظة الإلكترونية هي خدمة تُستخدم لتخزين العملات المشفرة وتداولها. المحافظ المُستضافة، وهي نوع من المحافظ الإلكترونية، هي حلولٌ لحفظ البيانات، حيث تحتفظ الخدمة بالمفاتيح الخاصة للمستخدم، مما يُشكل خطرًا مُحتملًا للاحتيال أو ضعف الأمان، مع أن مُقدمي الخدمات ذوي السمعة الطيبة قد يُقدمون أمانًا أفضل من غير الخبراء.
التسعير
يبدأ
3 شيكات
3 دولارات لكل شيك
9 دولارات
وفر 17%
أفضل
10 شيكات
2.5 دولارًا لكل شيك
25 دولارًا
وفر 33%
محترف
25 شيكًا
2 دولار لكل شيك
50 دولارًا
وفر 40%
متقدم
100 شيك
1.8 دولارًا لكل شيك
180 دولارًا
نمو
5000 فحص مكافحة غسل الأموال
0.30 دولارًا لكل شيك
1500 دولار
الخيار الأفضل
عمل
15000 فحص مكافحة غسل الأموال
0.25 دولارًا لكل شيك
3750 دولارًا
غالي
50000 فحص مكافحة غسل الأموال
0.20 دولارًا لكل شيك
10000 دولار
مَشرُوع
100000 — 500000 فحص مكافحة غسل الأموال
التسعير المخصص
- أكثر من 25 من سلاسل الكتل المدعومة وأصولها ورموزها الأصلية
- التحقق اليدوي من المعاملات والمحافظ من خلال لوحة المعلومات
- خدمة ذات أولوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
كيفية التحقق من عنوانك؟
1
الرسل
رسالة بسيطة في Telegram أو WhatsApp كل ما تحتاجه لبدء فحص شامل لمحفظة التشفير الخاصة بك، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يفضلون منصات المراسلة الفورية.
2
موقع إلكتروني
لطريقة أكثر تقليدية، سجّل دخولك إلى حسابك على موقعنا الإلكتروني. هنا، يمكنك شراء محفظتك وإجراء عمليات فحصها مع إرشادات ودعم مُفصّلين، مما يوفر لك تجربة شاملة وتفاعلية. أو حمّل تطبيقنا للهواتف المحمولة لمزيد من الراحة وسهولة الوصول.
المزيد من المنتجات والحلول
كي واي تي
التحقق التلقائي من جميع المعاملات والمحافظ من خلال واجهة برمجة التطبيقات
تدريب مكافحة غسل الأموال
برامج تدريبية متخصصة لصناعة العملات المشفرة
اعرف عميلك
التحقق من هوية المزيد من المستخدمين باستخدام عملية تحقق سريعة وآمنة وتلقائية وفعالة
تحقيق
المساعدة في استعادة العملات المشفرة المسروقة
الاستشارات
مساعدة شركات العملات المشفرة في إجراءات مكافحة غسل الأموال والتدريب وإعداد الحسابات المصرفية
لماذا AMLBot؟
نهج شخصي
- تقدم AMLBot مجموعة واسعة من حلول الامتثال المخصصة لكل عميل.
- نحن واثقون من تلبية احتياجاتك بعد مساعدة أكثر من 300 مؤسسة تشفير من جميع الأحجام في 25 ولاية قضائية
منصة الامتثال المتكاملة
- نحن نقدم خدمات فحص المحفظة/KYT، ومعرفة العميل (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، والمزيد لشركات العملات المشفرة
- يعتمد تقييم المخاطر الخاص بـ AMLBot على مصادر بيانات متعددة، مما يضمن حصولنا على البيانات الأكثر موثوقية في الصناعة
- خدماتنا وحلولنا سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عمليات شركتك، وإزالة التعقيدات التي تواجه مقدمي خدمات الامتثال
نحن أعضاء موثوق بهم
-
INATBA
-
CDA
-
ATII
-
LSW3
-
EBA
الأسئلة الشائعة
سؤالك ليس في القائمة؟
تواصل معنا عبر تيليجرام. نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان تجربة سلسة للجميع.
نحن على تيليجرامنحن على اتصال بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ولكننا لا نستطيع دائمًا الرد بسرعة في الليل
ماذا يظهر فحص AMLBot؟
تتضمن نتيجة فحص AMLBot الأساسية نسبة درجة المخاطرة، ومصادرها، والانتماء إلى القائمة السوداء.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن نتيجة الفحص معلومات اختيارية متنوعة حول العنوان، مثل الانتماء إلى المجموعة، والرصيد الفعلي، ومبلغ الأموال المحولة.
قد تكون نتيجة الفحص غير مكتملة فيما يتعلق بالبيانات الموصوفة في حال عدم توفر المعلومات اللازمة.
يُرجى العلم أنه بالنسبة لسلاسل الكتل في الوضع المحدود، لا يتوفر التجميع والقيمة المئوية لدرجة مخاطرة الفحص. لا يمكن توفير درجة مخاطرة للطرف المقابل إلا إذا كانت تتعلق بكيان.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن نتيجة الفحص معلومات اختيارية متنوعة حول العنوان، مثل الانتماء إلى المجموعة، والرصيد الفعلي، ومبلغ الأموال المحولة.
قد تكون نتيجة الفحص غير مكتملة فيما يتعلق بالبيانات الموصوفة في حال عدم توفر المعلومات اللازمة.
يُرجى العلم أنه بالنسبة لسلاسل الكتل في الوضع المحدود، لا يتوفر التجميع والقيمة المئوية لدرجة مخاطرة الفحص. لا يمكن توفير درجة مخاطرة للطرف المقابل إلا إذا كانت تتعلق بكيان.
ماذا تعني نسبة درجة المخاطرة؟
درجة المخاطرة الإجمالية (النسبة المئوية) هي احتمالية ارتباط العنوان بنشاط غير قانوني.
يكتشف AMLBot ارتباطات عنوان مُحدد بعناوين أخرى على سلسلة الكتل (البلوك تشين) ومع كيانات من فئات مختلفة، ولكل منها درجة مخاطرة مشروطة مختلفة، ويحسب درجة المخاطرة الإجمالية بناءً على تلك الارتباطات.
يأخذ حساب درجة المخاطرة الإجمالية في الاعتبار شدة مخاطر الارتباطات التي تم العثور عليها. على سبيل المثال، في حالة الارتباطات بفئات الكيانات التعدين (خطر 0%) والشبكة المظلمة (خطر 100%)، سيكون تأثير مخاطر الشبكة المظلمة، باعتبارها فئة أكثر خطورة، أعلى، وسيكون للتعدين وزن أقل في تقييم المخاطر.
يكتشف AMLBot ارتباطات عنوان مُحدد بعناوين أخرى على سلسلة الكتل (البلوك تشين) ومع كيانات من فئات مختلفة، ولكل منها درجة مخاطرة مشروطة مختلفة، ويحسب درجة المخاطرة الإجمالية بناءً على تلك الارتباطات.
يأخذ حساب درجة المخاطرة الإجمالية في الاعتبار شدة مخاطر الارتباطات التي تم العثور عليها. على سبيل المثال، في حالة الارتباطات بفئات الكيانات التعدين (خطر 0%) والشبكة المظلمة (خطر 100%)، سيكون تأثير مخاطر الشبكة المظلمة، باعتبارها فئة أكثر خطورة، أعلى، وسيكون للتعدين وزن أقل في تقييم المخاطر.
ماذا تعني مصادر الخطر؟
يتحقق AMLBot من عنوان المحفظة المحدد بحثًا عن اتصالات بخدمات بلوكتشين معروفة - كيانات. يُصنّف AMLBot هذه الخدمات تقليديًا في مجموعات ذات مستويات مخاطر مختلفة للأنشطة غير القانونية - فئات الكيانات.
يُظهر فحص مكافحة غسل الأموال ارتباطات العنوان المُتحقق بهذه الفئات من الكيانات كمصادر للمخاطر، والتي تفاعل معها العنوان، ونسبة الأموال المُحوّلة من/إلى هذه الخدمات.
بناءً على جميع مصادر المخاطر، يُحسب تقييم المخاطر الإجمالي، مما يُساعد المستخدم على اتخاذ قرارات إضافية بشأن الأصول.
يُظهر فحص مكافحة غسل الأموال ارتباطات العنوان المُتحقق بهذه الفئات من الكيانات كمصادر للمخاطر، والتي تفاعل معها العنوان، ونسبة الأموال المُحوّلة من/إلى هذه الخدمات.
بناءً على جميع مصادر المخاطر، يُحسب تقييم المخاطر الإجمالي، مما يُساعد المستخدم على اتخاذ قرارات إضافية بشأن الأصول.
ما هو الفرق بين التحقق من العنوان والمعاملة؟
فحص العنوان هو تحليل لجميع اتصالاته بالعناوين والكيانات الأخرى على سلاسل الكتل، مع مراعاة حركة الأموال الواردة والصادرة.
تختلف عملية فحص المعاملة عن فحص العنوان، وتعتمد النتيجة على جانبك في المعاملة. يرتبط إجمالي درجة المخاطر دائمًا بالطرف المقابل.
للتحقق من معاملة، تحتاج إلى تحديد معرف المعاملة وعنوان وجهة المعاملة وتحديد جانبك في المعاملة:
- المستلم (لقد تلقيت إيداعًا في محفظتك) - يتم التحقق من العناوين التي استلمت الأموال منها. تصف مصادر المخاطر الخدمات التي جمع منها مرسلو التحويلات الأموال المحولة مع تقسيم النسبة المئوية.
- المرسل (لقد قمت بسحب الأموال من محفظتك) - يتم التحقق من المحفظة التي استلمت الأموال. تصف مصادر المخاطر جميع اتصالات عنوان المستلم مع تقسيم النسبة المئوية.
وبالتالي، عند التحقق من معاملة، يتم التحقق من مخاطر المستلم في حالة استلامك للأموال، ومخاطر المرسل في حالة إرسال الأموال.
تختلف عملية فحص المعاملة عن فحص العنوان، وتعتمد النتيجة على جانبك في المعاملة. يرتبط إجمالي درجة المخاطر دائمًا بالطرف المقابل.
للتحقق من معاملة، تحتاج إلى تحديد معرف المعاملة وعنوان وجهة المعاملة وتحديد جانبك في المعاملة:
- المستلم (لقد تلقيت إيداعًا في محفظتك) - يتم التحقق من العناوين التي استلمت الأموال منها. تصف مصادر المخاطر الخدمات التي جمع منها مرسلو التحويلات الأموال المحولة مع تقسيم النسبة المئوية.
- المرسل (لقد قمت بسحب الأموال من محفظتك) - يتم التحقق من المحفظة التي استلمت الأموال. تصف مصادر المخاطر جميع اتصالات عنوان المستلم مع تقسيم النسبة المئوية.
وبالتالي، عند التحقق من معاملة، يتم التحقق من مخاطر المستلم في حالة استلامك للأموال، ومخاطر المرسل في حالة إرسال الأموال.
كيف أفهم تقييم المخاطر؟
يُحدد كل عميل بنفسه نسبة المخاطرة التي يقبلها. عادةً، يُمكن تقسيم درجة المخاطرة كما يلي:
- محفظة/معاملة نظيفة من ٠٪ إلى ٢٥٪؛
- مستوى متوسط المخاطرة من ٢٥٪ إلى ٧٥٪؛
- تُعتبر هذه المحفظة/المعاملة، التي تزيد عن ٧٥٪، محفوفة بالمخاطر.
- محفظة/معاملة نظيفة من ٠٪ إلى ٢٥٪؛
- مستوى متوسط المخاطرة من ٢٥٪ إلى ٧٥٪؛
- تُعتبر هذه المحفظة/المعاملة، التي تزيد عن ٧٥٪، محفوفة بالمخاطر.
ما هي العملات المشفرة التي يقوم AMLBot بتحليلها؟
يدعم AMLBot جميع سلاسل الكتل والرموز الرئيسية عليها. ونعمل باستمرار على إضافة دعم لعملات رقمية إضافية.
كيف يساعدك AMLBot في حمايتك من الحظر؟
من خلال التحقق من محافظ الأطراف المقابلة قبل أي معاملة، يمكنك رفض أصولهم إذا كانت درجة المخاطرة مرتفعة. كما يمكنك، قبل تحويل الأموال إلى خدمات أخرى، التحقق من عنوان "من محفظتك" وحفظ النتيجة (التقاط لقطة شاشة).
إذا أظهر التحقق عدم وجود أي صلة بين أصولك وأنشطة غير قانونية، وقامت الخدمة بحظرك، يمكنك تقديم النتيجة المحفوظة لتأكيد نقاء أصولك.
إذا أظهر التحقق عدم وجود أي صلة بين أصولك وأنشطة غير قانونية، وقامت الخدمة بحظرك، يمكنك تقديم النتيجة المحفوظة لتأكيد نقاء أصولك.
نسبة الخطر أعلى من ٥٠٪، لكنني متأكد من موثوقية العنوان. ماذا أفعل؟
تعتمد نتائج الفحص على قواعد البيانات الدولية، والتي تُحدَّث باستمرار. لذا، قد يكون عنوانٌ كان خاليًا من المخاطر أمس قد استلم أو سلَّم الأصل إلى طرفٍ ذي مخاطرةٍ عاليةٍ اليوم. في هذه الحالة، سيتغير تقييم المخاطر. إذا كنت ترغب في التأكد من النتيجة وتحديد سبب ارتفاع المخاطر، يُمكننا إجراء فحصٍ مُفصَّلٍ لك. للقيام بذلك، راسلنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]
ما هي تكرار الفحوصات الموصى بها؟
تعتمد إجابة هذا السؤال على نموذج المخاطر الخاص بك. التوصية العامة هي إجراء فحص مكافحة غسل الأموال في كل مرة تتعامل فيها مع محفظة مجهولة أو عقد ذكي.
ما مدى سرعة تجديد الرصيد؟
بعد تأكيد المعاملة، يُعاد شحن الرصيد:
• حتى ١٠ دقائق إذا تم الدفع خلال ٢٤ ساعة من إصدار الفاتورة،
• حتى ٢٥ دقيقة إذا تم الدفع بعد ٢٤ ساعة من إصدار الفاتورة. بشكل عام، تتم معالجة عملات BTC وETH وUSDT والعملات الورقية بشكل أسرع من العملات المشفرة الأخرى.
• حتى ١٠ دقائق إذا تم الدفع خلال ٢٤ ساعة من إصدار الفاتورة،
• حتى ٢٥ دقيقة إذا تم الدفع بعد ٢٤ ساعة من إصدار الفاتورة. بشكل عام، تتم معالجة عملات BTC وETH وUSDT والعملات الورقية بشكل أسرع من العملات المشفرة الأخرى.
ماذا سيحدث إذا لم أستخدم جميع شيكاتي شهريًا؟
إذا اشتريتَ شيكاتٍ بدون تاريخ انتهاء صلاحية، فستبقى في حسابك ويمكنك استخدامها في أي وقت.
أما إذا اشتريتَ شيكاتٍ مُحدَّدة المدة، فسيتم خصمها من حسابك بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
أما إذا اشتريتَ شيكاتٍ مُحدَّدة المدة، فسيتم خصمها من حسابك بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ماذا لو كنت بحاجة إلى المزيد من الفحوصات؟
يمكنك شراء شيكات إضافية حسب الحاجة. يظهر عدد الشيكات دائمًا ضمن معلومات المستخدم الخاصة بك.
كيف يضمن AMLBot حماية البيانات؟
تحمي AMLBot بياناتها بالالتزام بمعايير صارمة، كما هو مُثبت بشهادتي ISO 9001 وISO 27001.
تُبرز شهادة ISO 9001 التزامنا بتقديم جودة مُستمرة وتعزيز رضا العملاء. والأهم من ذلك، تُبرهن شهادة ISO 27001 على التزامنا بالحفاظ على معايير عالية لأمن المعلومات، وضمان حماية البيانات الحساسة، وتحقيق الامتثال التنظيمي.
تُبرز شهادة ISO 9001 التزامنا بتقديم جودة مُستمرة وتعزيز رضا العملاء. والأهم من ذلك، تُبرهن شهادة ISO 27001 على التزامنا بالحفاظ على معايير عالية لأمن المعلومات، وضمان حماية البيانات الحساسة، وتحقيق الامتثال التنظيمي.