Защита ваших кошельков от грязных денег
Получение средств незаконного происхождения может привести к заморозке ваших средств
Подозрительные транзакции
Выявление активов, связанных с незаконной деятельностью, включая мошенничество, терроризм, вымогательство и другие преступления.
Расследования
Просматривайте прямые и косвенные связи между заданным адресом и выявленными кластерами, общую сумму, отправленную на/из целевого кошелька, и расстояние до него.
Отслеживание адреса
Отслеживание в реальном времени всех транзакций, связанных с указанным адресом блокчейна, получение мгновенных уведомлений о входящих и исходящих транзакциях.
Нам доверяют специалисты отделов контроля
23% кошельков хранят рискованные активы, в результате чего пользователи уязвимы для мошенничества, обмана или действий недобросовестных лиц.
Оценка рисков AMLBot основана на данных из многочисленных источников, что гарантирует наличие у нас самых надежных данных в отрасли
Обеспечьте безопасность ваших криптовалют
Выявление потенциальных рисков
Защита от приостановки счета на платформе CEX
Регулярная проверка ваших криптокошельков и транзакций может значительно снизить риск заморозки ваших активов на биржах.
Усиление безопасности
Выявляйте и устраняйте потенциальные угрозы безопасности для защиты ваших инвестиций и активов.
Оставайтесь в рамках закона и избегайте неприятностей
Соблюдайте действующие правила и избегайте штрафов. Регулярные проверки помогут вам придерживаться требований законодательства, избегая штрафов и юридических проблем.
Что мы анализируем?
В криптовалютном мире очень важно соответствовать действующим нормативно-правовым стандартам. Регулярные проверки помогут вам придерживаться требований законодательства, избегая штрафов и юридических проблем.
Danger
Child Exploitation
Субъекты, связанные с эксплуатацией детей.
Dark Market
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
Dark Service
Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками.
Enforcement action
Юридическое лицо подлежит судебному разбирательству с судебными органами.
Fraudulent Exchange
Биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконным поведением, или у которых средства были конфискованы органами государственной власти.
Gambling
Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми.
Illegal Service
Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
Mixer
Монеты, пропущенные через миксер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микcеры в основном используются для отмывания денег.
Ransom
Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа.
Sanctions
Субъекты, к которым применены санкции.
Scam
Монеты, полученные путем обмана.
Stolen Coins
Монеты, полученные путем хищения чужой криптовалюты.
Terrorism Financing
Субъекты, связанные с финансированием терроризма.
Suspicious sources
ATM
Монеты, полученные через оператора криптовалютного банкомата.
Exchange | High Risk
Субъект становится высокорисковым на основании следующих критериев:
Нет KYC: не требует абсолютно никакой информации о клиенте, прежде чем разрешать любой уровень депозита/снятия средств, или не предпринимает попыток проверить эту информацию.
Криминальные связи: уголовные обвинения юридического лица в связи с нарушениями AML/CFT.
Воздействие: высокий уровень подверженности рискованным услугам, таким как рынки даркнета, другие биржи с высоким риском или смешение определяется, как услуга, прямая подверженность высокому риску которой отличается на одно стандартное отклонение от среднего значения всех идентифицированных организаций по обмену за 12-месячный период.
Юрисдикция: базируется в юрисдикции со слабыми мерами AML/CFT.
Без лицензии: не имеет какой-либо конкретной лицензии на ведение торговли криптовалютой.
Нет KYC: не требует абсолютно никакой информации о клиенте, прежде чем разрешать любой уровень депозита/снятия средств, или не предпринимает попыток проверить эту информацию.
Криминальные связи: уголовные обвинения юридического лица в связи с нарушениями AML/CFT.
Воздействие: высокий уровень подверженности рискованным услугам, таким как рынки даркнета, другие биржи с высоким риском или смешение определяется, как услуга, прямая подверженность высокому риску которой отличается на одно стандартное отклонение от среднего значения всех идентифицированных организаций по обмену за 12-месячный период.
Юрисдикция: базируется в юрисдикции со слабыми мерами AML/CFT.
Без лицензии: не имеет какой-либо конкретной лицензии на ведение торговли криптовалютой.
Liquidity Pools
Смарт-контракты, в которых токены блокируются для обеспечения ликвидности.
P2P Exchange | High Risk
Организация не имеет какой-либо специальной лицензии на ведение бизнеса, связанного с предоставлением услуг по обмену криптовалюты, когда участники обмениваются напрямую друг с другом,
без посредников.
Сюда также входят организации, которые имеют лицензию, но находятся в перечисленных юрисдикциях, внесены в список несотрудничающих компаний FATF или не предоставляют KYC для транзакций на крупные суммы, что делает их привлекательными для отмывания денег.
Сюда также входят организации, которые имеют лицензию, но находятся в перечисленных юрисдикциях, внесены в список несотрудничающих компаний FATF или не предоставляют KYC для транзакций на крупные суммы, что делает их привлекательными для отмывания денег.
Unnamed Service
Категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.
Trusted sources
Exchange
Организация позволяет пользователям покупать, продавать и торговать криптовалютами, обладая торговыми лицензиями, которые включают следующие аспекты услуг:
—Депозитарные, брокерские или другие связанные финансовые услуги, которые предоставляют услуги обмена, где взаимодействуют участники с центральной стороной.
И не включает:
— Лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, включенные в список FATF.
Они представляют собой наиболее важную и наиболее используемую категорию субъектов в индустрии криптовалют, на которую приходится 90% всех средств, отправленных через эти сервисы.
—Депозитарные, брокерские или другие связанные финансовые услуги, которые предоставляют услуги обмена, где взаимодействуют участники с центральной стороной.
И не включает:
— Лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, включенные в список FATF.
Они представляют собой наиболее важную и наиболее используемую категорию субъектов в индустрии криптовалют, на которую приходится 90% всех средств, отправленных через эти сервисы.
ICO
Организация, которая занимается краудфандингом своего проекта, продавая свою новоиспеченную криптовалюту инвесторам в обмен на фиатную валюту или более распространенные криптовалюты, такие как биткойн и эфир.
Существует много законных примеров таких предложений, но также и много случаев, где злоумышленники собирают средства через ICO, затем присваивают деньги и исчезают.
Существует много законных примеров таких предложений, но также и много случаев, где злоумышленники собирают средства через ICO, затем присваивают деньги и исчезают.
Marketplace
Монеты, использованные для оплаты законной деятельности.
Merchant Services
Организация, которая позволяет компаниям принимать платежи от своих клиентов, также известная как платежные шлюзы или обработчики платежей.
Он часто облегчает конвертацию в местную фиатную валюту и перевод средств на банковский счет продавца.
Он часто облегчает конвертацию в местную фиатную валюту и перевод средств на банковский счет продавца.
Miner
Монеты, добытые майнерами и еще не перенаправленные.
Other
Монеты, полученные с помощью аирдропов, продажи токенов или другими способами.
P2P Exchange
Организация имеет лицензию на ведение бизнеса, связанного с предоставлением услуг по обмену криптовалюты, когда участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников.
Сюда не входят лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, которые в несотрудничающем списке FATF.
Сюда не входят лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, которые в несотрудничающем списке FATF.
Payment Management
Монеты, связанные с платежными услугами.
Seized Assets
Криптоактивы, арестованные органами государственной власти.
Wallet
Онлайн кошелек - это сервис для хранения и совершения транзакций с криптовалютой. Кастодиальные кошельки - это один из типов онлайн кошельков, где сервис хранит приватные ключи пользователя,
что может создать потенциальные риски мошенничества или недостаточной безопасности, но в целом репутабельные поставщики могут обеспечивать лучшую безопасность, чем сами неопытные пользователи.
Цены
Start
3 Проверки
$3 за каждую проверку
$9
Экономия 17%
Optimal
10 Проверок
$2.5 за каждую проверку
$25
Экономия 33%
Pro
25 Проверок
$2 за каждую проверку
$50
Экономия 40%
Advanced
100 Проверок
$1.8 за каждую проверку
$180
Growth
5 000 AML проверок
$0.30 за каждую проверку
$1500
Лучший выбор
Business
15 000 AML проверок
$0.25 за каждую проверку
$3750
Premium
50 000 AML проверок
$0.20 за каждую проверку
$10000
Enterprise
100 000 — 500 000 AML проверок
Индивидуальное ценообразование
- 25+ поддерживаемых блокчейнов и их собственных активов и токенов
- Ручная проверка транзакций и кошельков через панель управления
- Приоритетное обслуживание 24/7
Как проверить свой адрес?
1
Мессенджеры
Достаточно простого сообщения в Telegram или WhatsApp, чтобы инициировать комплексную проверку вашего криптокошелька. Это удобный вариант для пользователей, предпочитающих платформы мгновенного обмена сообщениями.
2
Вебсайт
Более традиционный способ: войдите в свою учетную запись на нашем сайте. Здесь вы можете приобрести и провести комплексную интерактивную проверку кошелька с подробными инструкциями и поддержкой.
Другие продукты и решения
KYT
Автоматическая проверка всех транзакций и кошельков через API
Обучение AML
Специализированные программы обучения для криптовалютной индустрии
KYC
Проверяйте больше пользователей с помощью быстрой, безопасной, автоматизированной и эффективной верификации
Расследование
Помощь в восстановлении похищенных криптовалют
Консультации
Помощь криптовалютным компаниям с процедурами по борьбе с отмыванием денег (AML), обучением и настройкой банковских счетов
Расследование адреса кошелька
Смотреть видео с примером расследования
Почему AMLBot?
Индивидуальный подход
- AMLBot предлагает широкий спектр решений в сфере соответствия нормативным требованиям, адаптированных для каждого клиента.
- Мы уверены, что соответствуем вашим требованиям, ведь мы помогли 300+ криптовалютным компаниям различных уровней в 25 юрисдикциях.
Интегрированная платформа соблюдения нормативных требований
- Мы предлагаем оценку KYT/кошельков, KYC, AML и многое другое для криптовалютных компаний
- Оценка рисков AMLBot основана на данных из многочисленных источников, что гарантирует наличие у нас самых надежных данных в отрасли
- Наши услуги и решения позволяют оптимизировать процессы в вашей компании и устраняют сложности, связанные с соблюдением требований законодательства
Мы являемся доверенными представителями
-
INATBA
-
CDA
-
ATII
-
LSW3
-
EBA
FAQs
Вашего вопроса нет в списке?
Свяжитесь с нами в Telegram. Мы круглосуточно на связи, чтобы гарантировать комфорт для всех.
Мы в TelegramМы на связи 24/7, однако не всегда можем быстро ответить ночью
Что показывает проверка AMLBot?
Базовый результат проверки AMLBot включает процент оценки риска, источники риска и принадлежность к черному списку.
Кроме того, результат проверки может содержать различную дополнительную информацию об адресе, такую как принадлежность к кластеру, фактический баланс и сумма переведенных средств.
Если необходимая информация отсутствует, результат проверки может оказаться неполным по сравнению с описанными данными.
Обратите внимание, что для блокчейнов, проверка которых осуществляется в ограниченном режиме, кластеризация и процентное значение оценки риска недоступны. Оценка риска может быть предоставлена для контрагента только в том случае, если он относится к кластеризированной сущности.
Кроме того, результат проверки может содержать различную дополнительную информацию об адресе, такую как принадлежность к кластеру, фактический баланс и сумма переведенных средств.
Если необходимая информация отсутствует, результат проверки может оказаться неполным по сравнению с описанными данными.
Обратите внимание, что для блокчейнов, проверка которых осуществляется в ограниченном режиме, кластеризация и процентное значение оценки риска недоступны. Оценка риска может быть предоставлена для контрагента только в том случае, если он относится к кластеризированной сущности.
Что означает показатель процентного риска?
Общий показатель риска (в процентах) — это вероятность того, что адрес связан с незаконной деятельностью.
AMLBot находит связи проверенного адреса с другими адресами в блокчейне и с объектами разных категорий, каждая из которых имеет разную оценку условного риска, и рассчитывает общую оценку риска на основе этих связей.
При расчете общей оценки риска учитывается серьезность обнаруженных подключений. Например, в случае подключений к категориям организаций «Майнинг» (риск 0%) и «Даркнет» (риск 100%) влияние даркнета как более рискованной категории будет выше, а майнингу будет уделяться меньше внимания при оценке рисков.
AMLBot находит связи проверенного адреса с другими адресами в блокчейне и с объектами разных категорий, каждая из которых имеет разную оценку условного риска, и рассчитывает общую оценку риска на основе этих связей.
При расчете общей оценки риска учитывается серьезность обнаруженных подключений. Например, в случае подключений к категориям организаций «Майнинг» (риск 0%) и «Даркнет» (риск 100%) влияние даркнета как более рискованной категории будет выше, а майнингу будет уделяться меньше внимания при оценке рисков.
Что означают источники риска?
AMLBot проверяет указанный адрес кошелька на наличие связей с известными сервисами блокчейна - сущностям. AMLBot условно объединяет эти сервисы в группы с разным уровнем риска противоправной деятельности - категории сущностей.
Проверка AML показывает связи проверяемого адреса с этими категориями сущностей как источники риска, с которыми взаимодействовал адрес, и процент средств, переведенных с/на эти сервисы.
На основе всех источников риска рассчитывается общая оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшие решения об активах.
Проверка AML показывает связи проверяемого адреса с этими категориями сущностей как источники риска, с которыми взаимодействовал адрес, и процент средств, переведенных с/на эти сервисы.
На основе всех источников риска рассчитывается общая оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшие решения об активах.
В чем разница между проверкой адреса и транзакции?
Проверка адреса — это анализ всех связей с другими адресами и объектами в блокчейне с учетом движения входящих и исходящих средств.
Процесс проверки транзакций отличается от проверки адреса, и результат зависит от вашей стороны в транзакции. Общая оценка риска всегда зависит от контрагента.
Чтобы проверить транзакцию, вам необходимо указать TxID, адрес получателя этой транзакции и выбрать свою сторону в транзакции:
- Получатель (вы получили депозит на свой кошелек) - проверяются адреса, с которых были получены средства. Источники риска описывают сервисы, с помощью которых отправители TX накапливали переведенные средства с процентной разбивкой.
- Отправитель (вы вывели средства со своего кошелька) — проверяется адрес, на который поступили средства. Источники риска описывают все связи адреса получателя с процентной разбивкой.
Таким образом, при проверке транзакции проверяются риски получателя при получении средств и риски отправителя при отправке средств.
Процесс проверки транзакций отличается от проверки адреса, и результат зависит от вашей стороны в транзакции. Общая оценка риска всегда зависит от контрагента.
Чтобы проверить транзакцию, вам необходимо указать TxID, адрес получателя этой транзакции и выбрать свою сторону в транзакции:
- Получатель (вы получили депозит на свой кошелек) - проверяются адреса, с которых были получены средства. Источники риска описывают сервисы, с помощью которых отправители TX накапливали переведенные средства с процентной разбивкой.
- Отправитель (вы вывели средства со своего кошелька) — проверяется адрес, на который поступили средства. Источники риска описывают все связи адреса получателя с процентной разбивкой.
Таким образом, при проверке транзакции проверяются риски получателя при получении средств и риски отправителя при отправке средств.
Как я понимаю оценку рисков?
Каждый клиент сам определяет, какой процент риска для него приемлем. Условно оценку риска можно разделить следующим образом:
- 0-25% — чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — средний уровень риска;
- более 75% такой кошелек/транзакция считаются рискованными.
- 0-25% — чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — средний уровень риска;
- более 75% такой кошелек/транзакция считаются рискованными.
Какие криптовалюты анализирует AMLBot?
AMLBot поддерживает все основные блокчейны и токены на них. Мы постоянно добавляем поддержку дополнительных криптовалют.
Как AMLBot помогает защитить вас от блокировки?
Проверяя кошельки контрагентов перед транзакцией, вы можете отказаться от их активов, если уровень риска высок. Также перед переводом средств в другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот)..
Если проверка показывает, что ваши активы не были связаны с незаконной деятельностью и сервис заблокировал вас, вы можете предоставить сохраненный результат, чтобы подтвердить чистоту ваших активов.
Если проверка показывает, что ваши активы не были связаны с незаконной деятельностью и сервис заблокировал вас, вы можете предоставить сохраненный результат, чтобы подтвердить чистоту ваших активов.
Риск превышает 50%, но я уверен, что адрес надежный. Что делать?
Результаты проверки основаны на международных базах данных, которые постоянно обновляются. Таким образом, адрес, риск которого вчера был 0%, сегодня,
возможно, получил или передал актив рискованному контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите быть уверены в результате и определить, в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас подробную проверку.
Для этого напишите нам по адресу [email protected]
Как часто рекомендуется проводить проверки?
Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели рисков. Обычно рекомендуется проверять AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.
Как быстро пополняется баланс?
После подтверждения транзакции баланс пополняется:
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
Что произойдет, если я не буду использовать все свои проверки каждый месяц?
Если вы приобрели проверки без срока действия — они остаются в вашем аккаунте, и вы можете использовать их в любое время.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
Что если мне понадобятся дополнительные проверки?
При необходимости вы можете купить дополнительные проверки. Количество проверок всегда отображается в вашем персональном кабинете.
Как AMLBot обеспечивает защиту данных?
AMLBot защищает данные, соблюдая строгие стандарты, что подтверждено нашими сертификациями ISO 9001 и ISO 27001.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.