Sécurisez vos portefeuilles contre les fonds illicites
Le fait de recevoir des fonds d'origine illégale peut entraîner le gel de vos fonds
Transactions suspectes
Identifiez les actifs liés à des activités illégales telles que la fraude, le terrorisme, l'extorsion et d'autres crimes.
Enquêtes
Obtenez la possibilité de voir les liens directs et indirects entre l'adresse donnée et les clusters identifiés, la valeur totale envoyée vers/depuis le portefeuille cible et la distance jusqu'à celui-ci.
Suivi des adresses
Surveillance en temps réel de toutes les transactions associées à une adresse blockchain précise et réception de notifications instantanées des transactions entrantes et sortantes.
Approuvé par les bureaux de conformité de
23 % des portefeuilles contiennent des actifs risqués, exposant les utilisateurs à des escroqueries, à des fraudes ou à des acteurs malhonnêtes.
Comme la notation des risques d'AMLBot est basée sur plusieurs sources de données, nous avons la certitude de disposer des données les plus fiables du secteur
Sécurisez vos cryptomonnaies
Identifier les risques potentiels
Évitez les suspensions de compte CEX
Une vérification régulière de vos portefeuilles et transactions cryptographiques peut réduire considérablement le risque de gel de vos actifs sur les bourses.
Renforcez la sécurité
Identifiez et traitez les menaces de sécurité potentielles pour protéger vos investissements et vos avoirs.
Restez dans le cadre de la loi afin d’éviter les problèmes
Respectez les réglementations en évolution et évitez les pénalités. Des contrôles réguliers vous aident à respecter les exigences légales, en évitant les pénalités et les problèmes juridiques.
Qu'est-ce que nous analysons?
Dans le monde des cryptomonnaies, il est crucial de rester conforme aux normes réglementaires en évolution. Des contrôles réguliers vous aident à respecter les exigences légales, en évitant les pénalités et les problèmes juridiques.
Danger
Child Exploitation
Entités impliquées dans l'exploitation des enfants.
Dark Market
Cryptomonnaies liées à des activités illégales.
Dark Service
Les pièces liées à la maltraitance des enfants, au financement du terrorisme ou au trafic de drogue.
Enforcement action
La personne morale fait l'objet d'une procédure auprès des autorités judiciaires.
Fraudulent Exchange
Les plateformes d'échange impliquées dans des escroqueries de retrait, des comportements illégaux ou dont les fonds ont été confisqués par les autorités gouvernementales.
Gambling
Pièces associées à des jeux en ligne sans licence.
Illegal Service
Cryptomonnaies liées à des activités illégales.
Mixer
Les actifs passent par un mélangeur pour rendre leur traçage difficile, voire impossible. Les mélangeurs sont principalement utilisés pour le blanchiment d'argent.
Ransom
Cryptomonnaies obtenues par extorsion ou chantage.
Sanctions
Entités soumises à des sanctions.
Scam
Cryptomonnaies obtenues frauduleusement.
Stolen Coins
Vol de crypto-monnaies.
Terrorism Financing
Entités impliquées dans le financement du terrorisme.
Suspicious sources
ATM
Cryptomonnaies obtenues par l'intermédiaire d'un opérateur de guichet automatique de crypto-monnaies.
Exchange | High Risk
Toute entité devient à haut risque sur la base des critères suivants :
Pas de KYC : Ne demande absolument aucune information sur le client avant d'autoriser tout niveau de dépôt/retrait, ou ne fait aucune tentative de vérification de ces informations.
Liens criminels : Condamnations pénales d'une entité juridique en rapport avec des violations de la LBC/FT.
Exposition : Niveau élevé d'exposition à des services à risque tels que les marchés darknet, d'autres échanges à haut risque ou le commingling. Défini comme un service dont l'exposition directe à haut risque diffère d'un écart-type par rapport à la moyenne de toutes les entités d'échange identifiées sur une période de 12 mois.
Juridiction : Basé dans une juridiction où les mesures LAB/CFT sont faibles.
Sans licence : Ne détient pas de licence spécifique pour effectuer des transactions en crypto-monnaies.
Pas de KYC : Ne demande absolument aucune information sur le client avant d'autoriser tout niveau de dépôt/retrait, ou ne fait aucune tentative de vérification de ces informations.
Liens criminels : Condamnations pénales d'une entité juridique en rapport avec des violations de la LBC/FT.
Exposition : Niveau élevé d'exposition à des services à risque tels que les marchés darknet, d'autres échanges à haut risque ou le commingling. Défini comme un service dont l'exposition directe à haut risque diffère d'un écart-type par rapport à la moyenne de toutes les entités d'échange identifiées sur une période de 12 mois.
Juridiction : Basé dans une juridiction où les mesures LAB/CFT sont faibles.
Sans licence : Ne détient pas de licence spécifique pour effectuer des transactions en crypto-monnaies.
Liquidity Pools
Les contrats intelligents dans lesquels les jetons sont bloqués afin de fournir de la liquidité.
P2P Exchange | High Risk
L'organisation n'a pas de licence commerciale spécifique pour fournir des services d'échange de crypto-monnaies où les participants échangent directement entre eux, sans intermédiaire.
Cela inclut également les organisations qui sont autorisées mais situées dans des juridictions répertoriées. Ils sont répertoriées comme non coopératives par le GAFI ou ne fournissent pas de KYC pour les transactions de grande valeur, ce qui les rend attractives pour le blanchiment d'argent.
Cela inclut également les organisations qui sont autorisées mais situées dans des juridictions répertoriées. Ils sont répertoriées comme non coopératives par le GAFI ou ne fournissent pas de KYC pour les transactions de grande valeur, ce qui les rend attractives pour le blanchiment d'argent.
Unnamed Service
Clusters actuellement non identifiés qui présentent le comportement attendu d'un service sur un grand nombre d'adresses et de transactions.
Trusted sources
Exchange
Ce type d'entité permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des cryptomonnaies en détenant une licence d'échange et qui propose généralement les services suivants:
- Conservation, courtage ou tout autre service financier connexe qui fournit un service d'échange où les participants interagissent avec une entité centralisée.
Et n'inclut pas :
- Les licences de services financiers non spécifiques et les juridictions qui figurent sur la liste non-coopérative du GAFI.
Ils représentent la catégorie d'entités la plus importante et la plus utilisée dans l'industrie des crypto-monnaies, faisant 90% de tous les fonds envoyés par ces services.
- Conservation, courtage ou tout autre service financier connexe qui fournit un service d'échange où les participants interagissent avec une entité centralisée.
Et n'inclut pas :
- Les licences de services financiers non spécifiques et les juridictions qui figurent sur la liste non-coopérative du GAFI.
Ils représentent la catégorie d'entités la plus importante et la plus utilisée dans l'industrie des crypto-monnaies, faisant 90% de tous les fonds envoyés par ces services.
ICO
Entité qui finance son projet par financement participatif en vendant sa crypto-monnaie nouvellement émise aux investisseurs en échange de monnaie fiduciaire ou de crypto-monnaies plus courantes comme le Bitcoin et l'Ether.
Il existe de nombreux exemples légitimes de ces offres, mais aussi de nombreux cas où de mauvais acteurs lèvent des fonds par le biais d'ICO, puis empochent l'argent et s'en vont.
Il existe de nombreux exemples légitimes de ces offres, mais aussi de nombreux cas où de mauvais acteurs lèvent des fonds par le biais d'ICO, puis empochent l'argent et s'en vont.
Marketplace
Cryptomonnaies utilisées pour payer des activités légitimes.
Merchant Services
Une organisation qui permet aux entreprises d'accepter les paiements de leurs clients, également connue sous le nom de passerelles de paiement ou de processeurs de paiement.
Elle facilite souvent la conversion en monnaie fiduciaire locale et le transfert des fonds sur le compte bancaire du commerçant.
Elle facilite souvent la conversion en monnaie fiduciaire locale et le transfert des fonds sur le compte bancaire du commerçant.
Miner
Pièces extraites par les mineurs qui n'ont pas encore étés transférées.
Other
Les pièces obtenues par le biais de airdrops, de vente de jetons ou d'autres moyens.
P2P Exchange
L'organisation est autorisée à exercer des activités liées à la fourniture de services d'échange de crypto-monnaies, où les participants échangent directement entre eux, sans intermédiaire.
Cela ne comprend pas les licences pour les services financiers non spécifiés et les juridictions qui figurent sur la liste non coopérative du GAFI.
Cela ne comprend pas les licences pour les services financiers non spécifiés et les juridictions qui figurent sur la liste non coopérative du GAFI.
Payment Management
Cryptomonnaies liées aux services de paiement.
Seized Assets
Crypto-actifs saisis par les autorités publiques.
Wallet
Un portefeuille en ligne est un service permettant de stocker et d’effectuer des transactions avec des cryptomonnaies. Les portefeuilles de garde sont un type de portefeuille en ligne dans lequel le service stocke les clés privées de l'utilisateur, ce qui peut créer des risques potentiels de fraude ou de manque de sécurité, mais en général, les fournisseurs réputés peuvent offrir une meilleure sécurité que les utilisateurs inexpérimentés eux-mêmes.
Tarifs
Start
3 vérifications
$3 par vérification
$9
Économisez 17%
Optimal
10 vérifications
$2.5 par vérification
$25
Économisez 33%
Pro
25 vérifications
$2 par vérification
$50
Économisez 40%
Advanced
100 vérifications
$1.8 par vérification
$180
Growth
5 000 verifications AML
$0.30 par verification
$1500
Le meilleur choix
Business
15 000 verifications AML
$0.25 par verification
$3750
Premium
50 000 verifications AML
$0.20 par verification
$10000
Enterprise
100 000 — 500 000 verifications AML
Prix personnalisés
- Plus de 25 blockchains prises en charge avec leurs actifs et jetons natifs
- Vérification manuelle des transactions et des portefeuilles via le tableau de bord
- Service prioritaire 24h/24 et 7j/7
Comment vérifier votre adresse ?
1
Messageries
Un simple message dans Telegram ou WhatsApp suffit pour lancer une vérification complète de votre portefeuille crypto, ce qui en fait une option pratique pour les utilisateurs qui préfèrent les plates-formes de messagerie instantanée.
2
Site Web
Pour une approche plus traditionnelle, connectez-vous à votre compte utilisateur sur notre site Internet. Ici, vous pouvez acheter et effectuer des vérifications de portefeuille avec une assistance et des conseils détaillés, pour une expérience approfondie et interactive.
Plus de produits et solutions
KYT
Vérification automatique de toutes les transactions et portefeuilles via l'API
Formation AML
Programmes de formation spécialisés pour l'industrie des cryptomonnaies
KYC
Vérifiez plus d'utilisateurs avec une vérification rapide, sécurisée, automatisée et efficace
Enquête
Assistance à la récupération de cryptomonnaies volées
Conseils
Aider les entreprises de cryptomonnaies avec les procédures AML, la formation et la configuration de compte bancaire
Enquête sur l'adresse du portefeuille
Regarder une vidéo présentant un exemple d'enquête
Pourquoi AMLBot ?
Approche personnalisée
- AMLBot propose une large gamme de solutions de conformité personnalisées pour chaque client.
- Nous avons déjà aidé plus de 300 entreprises de cryptomonnaies de toutes tailles dans 25 juridictions, et nous sommes convaincus de pouvoir répondre à vos demandes
Plate-forme de conformité intégrée
- Nous proposons des services de filtrage KYT/Wallet, KYC, AML et bien plus encore pour les entreprises de cryptographie
- La notation des risques d'AMLBot est basée sur plusieurs sources de données, garantissant que nous disposons des données les plus fiables du secteur
- Nos services et solutions faciles d’utilisation permettent de rationaliser les processus de votre entreprise, éliminant ainsi les complexités relatives au fournisseur de conformité
Nous sommes des membres de confiance de
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INATBA
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CDA
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ATII
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LSW3
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FAQs
Your question is not on the list ?
Contactez-nous par Telegram. Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour garantir une expérience sans tracas pour tous.
We're on TelegramNous sommes accessibles 24h/24 et 7j/7, mais nous ne pouvons pas toujours répondre rapidement la nuit
Que montre le check AMLBot ?
Le résultat de la vérification de base d'AMLBot comprend le pourcentage du score de risque, les sources de risque et l'appartenance à la liste noire.
En outre, le résultat du contrôle peut inclure diverses informations facultatives sur l'adresse, telles que l'appartenance au groupe, le solde réel et le montant des fonds transférés.
The check result mayLe résultat de la vérification peut être incomplet par rapport aux données décrites si les informations nécessaires sont manquantes.
Veuillez noter que pour les blockchains qui sont en mode limité, le regroupement et la valeur en pourcentage du score de risque du contrôle ne sont pas disponibles. Une note de risque ne peut être fournie pour une contrepartie que si elle se rapporte à une entité.
En outre, le résultat du contrôle peut inclure diverses informations facultatives sur l'adresse, telles que l'appartenance au groupe, le solde réel et le montant des fonds transférés.
The check result mayLe résultat de la vérification peut être incomplet par rapport aux données décrites si les informations nécessaires sont manquantes.
Veuillez noter que pour les blockchains qui sont en mode limité, le regroupement et la valeur en pourcentage du score de risque du contrôle ne sont pas disponibles. Une note de risque ne peut être fournie pour une contrepartie que si elle se rapporte à une entité.
Que signifie le score de risque en pourcentage ?
Le score de risque global (pourcentage) est la probabilité que l'adresse soit associée à une activité illégale.
AMLBot trouve les connexions d'une adresse vérifiée à d'autres adresses de la blockchain et à des entités de différentes catégories, chacune ayant un score de risque conditionnel différent, et calcule le score de risque global en fonction de ces connexions.
Le calcul du score de risque global prend en compte la gravité du risque des connexions trouvées. Par exemple, dans le cas des connexions aux catégories d'entités Mining (risque 0 %) et Darknet (risque 100 %), l'impact du Darknet, en tant que catégorie plus risquée, sera plus élevé et le Mining aura moins de poids dans l'évaluation des risques.
AMLBot trouve les connexions d'une adresse vérifiée à d'autres adresses de la blockchain et à des entités de différentes catégories, chacune ayant un score de risque conditionnel différent, et calcule le score de risque global en fonction de ces connexions.
Le calcul du score de risque global prend en compte la gravité du risque des connexions trouvées. Par exemple, dans le cas des connexions aux catégories d'entités Mining (risque 0 %) et Darknet (risque 100 %), l'impact du Darknet, en tant que catégorie plus risquée, sera plus élevé et le Mining aura moins de poids dans l'évaluation des risques.
Que signifient les sources de risque ?
AMLBot vérifie l'adresse du portefeuille spécifiée pour les connexions aux services de blockchain connus - entités. AMLBot regroupe conventionnellement ces services en groupes présentant différents niveaux de risque d'activité illégale - catégories d'entités.
Le contrôle AML montre les connexions de l'adresse vérifiée à ces catégories d'entités en tant que sources de risque, avec lesquelles l'adresse a interagi, et le pourcentage de fonds transférés de/vers ces services.
Sur la base de toutes les sources de risque, un score de risque global est calculé, qui aide l'utilisateur à prendre d'autres décisions concernant les actifs.
Le contrôle AML montre les connexions de l'adresse vérifiée à ces catégories d'entités en tant que sources de risque, avec lesquelles l'adresse a interagi, et le pourcentage de fonds transférés de/vers ces services.
Sur la base de toutes les sources de risque, un score de risque global est calculé, qui aide l'utilisateur à prendre d'autres décisions concernant les actifs.
Quelle est la différence entre une adresse et un contrôle de transaction ?
Une vérification d'adresse est une analyse de toutes ses connexions avec d'autres adresses et entités sur les blockchains, en tenant compte des mouvements de fonds entrants et sortants.
Le processus de vérification d'une transaction diffère de la vérification de l'adresse, et le résultat dépend de votre côté dans la transaction. Le score de risque global est toujours lié à la contrepartie.
Pour vérifier une transaction, vous devez spécifier le TxID et l'adresse de destination de la transaction et sélectionner votre côté dans la transaction :
- Destinataire (vous avez reçu un dépôt sur votre portefeuille) - les adresses à partir desquelles les fonds ont été reçus sont vérifiées. Les sources de risque décrivent les services à partir desquels les expéditeurs TX ont accumulé les fonds transférés, avec une répartition en pourcentage.
- Expéditeur (vous avez effectué un retrait de votre portefeuille) - le portefeuille qui a reçu les fonds est vérifié. Les sources de risque décrivent toutes les connexions de l'adresse du destinataire avec une répartition en pourcentage.
Ainsi, lors de la vérification d'une transaction, les risques pour le destinataire sont vérifiés si vous recevez des fonds, et les risques pour l'expéditeur si vous envoyez des fonds.
Le processus de vérification d'une transaction diffère de la vérification de l'adresse, et le résultat dépend de votre côté dans la transaction. Le score de risque global est toujours lié à la contrepartie.
Pour vérifier une transaction, vous devez spécifier le TxID et l'adresse de destination de la transaction et sélectionner votre côté dans la transaction :
- Destinataire (vous avez reçu un dépôt sur votre portefeuille) - les adresses à partir desquelles les fonds ont été reçus sont vérifiées. Les sources de risque décrivent les services à partir desquels les expéditeurs TX ont accumulé les fonds transférés, avec une répartition en pourcentage.
- Expéditeur (vous avez effectué un retrait de votre portefeuille) - le portefeuille qui a reçu les fonds est vérifié. Les sources de risque décrivent toutes les connexions de l'adresse du destinataire avec une répartition en pourcentage.
Ainsi, lors de la vérification d'une transaction, les risques pour le destinataire sont vérifiés si vous recevez des fonds, et les risques pour l'expéditeur si vous envoyez des fonds.
Comment comprendre l'évaluation des risques ?
Chaque client détermine lui-même quel pourcentage de risque est acceptable pour lui. Classiquement, le score de risque peut être divisé comme suit :
- 0 à 25 % est un portefeuille/une transaction propre ;
- 25 à 75% est le niveau de risque moyen ;
- Plus de 75 % d'un tel portefeuille/transaction sont considérés comme risqués.
- 0 à 25 % est un portefeuille/une transaction propre ;
- 25 à 75% est le niveau de risque moyen ;
- Plus de 75 % d'un tel portefeuille/transaction sont considérés comme risqués.
Quelles sont les cryptomonnaies analysées par AMLBot ?
AmlBot prend en charge toutes les principales chaînes de blocs et les jetons qu'elles contiennent. Nous ajoutons constamment la prise en charge de nouvelles cryptomonnaies.
Comment AmlBot vous aide-t-il à vous protéger contre le blocage ?
En vérifiant les portefeuilles des contreparties avant une transaction, vous pouvez rejeter leurs actifs si le score de risque est élevé. De plus, avant de transférer des fonds vers d'autres services, vous pouvez vérifier l'adresse de votre portefeuille et enregistrer le résultat (faire une capture d'écran).
Si le contrôle montre que vos actifs n'avaient aucun lien avec une activité illégale et que le service vous a bloqué, vous pouvez fournir le résultat enregistré pour confirmer la pureté de vos actifs.
Si le contrôle montre que vos actifs n'avaient aucun lien avec une activité illégale et que le service vous a bloqué, vous pouvez fournir le résultat enregistré pour confirmer la pureté de vos actifs.
Le risque est supérieur à 50 %, mais je suis certain que l'adresse est fiable. Que faire ?
Les résultats de la vérification sont basés sur des bases de données internationales, qui sont constamment mises à jour. Ainsi, une adresse qui présentait un risque de 0 % hier peut avoir reçu ou donné l'actif à une contrepartie risquée aujourd'hui. Dans ce cas, le score de risque changera.
Si vous voulez être sûr du résultat et déterminer la cause du risque élevé, nous pouvons effectuer une vérification détaillée pour vous. Pour ce faire, envoyez-nous un e-mail à [email protected]
À quelle fréquence les contrôles sont-ils recommandés ?
La réponse à cette question dépend de votre modèle de risque unique. La recommandation générale serait d'effectuer une vérification AML chaque fois que vous interagissez avec un portefeuille inconnu ou un contrat intelligent.
À quelle vitesse le solde est-il reconstitué ?
Après confirmation de la transaction, le solde est réapprovisionné :
• jusqu'à 10 minutes si le paiement a été effectué dans les 24 heures suivant l'émission de la facture,
• jusqu'à 25 minutes si le paiement a été effectué 24 heures après l'émission de la facture. Dans l'ensemble, le BTC, l'ETH, l'USDT et le fiat sont traités plus rapidement que les autres pièces.
• jusqu'à 10 minutes si le paiement a été effectué dans les 24 heures suivant l'émission de la facture,
• jusqu'à 25 minutes si le paiement a été effectué 24 heures après l'émission de la facture. Dans l'ensemble, le BTC, l'ETH, l'USDT et le fiat sont traités plus rapidement que les autres pièces.
Que se passe-t-il si je n'utilise pas tous mes chèques chaque mois ?
Si vous avez acheté des chèques sans date d'expiration - ils restent sur votre compte et vous pouvez les utiliser à tout moment.
Si vous avez acheté des chèques avec une limite de temps, ils seront déduits de votre compte après la date d'expiration.
Si vous avez acheté des chèques avec une limite de temps, ils seront déduits de votre compte après la date d'expiration.
Et si j'ai besoin de plus de contrôles ?
Vous pouvez acheter des chèques supplémentaires si nécessaire. Le nombre de contrôles est toujours affiché dans vos informations utilisateur.
Comment AMLBot garantit la protection des données
AMLBot protège les données en adhérant aux rigoureux strandards de certifications de ISO9001 et ISO27001.
Notre certification ISO9001 souligne notre engagement à produire une qualité constante et améliorer la satisfaction de nos clients. En effet, notre certification ISO 270001 démontre notre volonté à maintenir les hauts standards de protection des informations, assurant la protection des données sensibles, atteignant ainsi une conformité réglementaire.
Notre certification ISO9001 souligne notre engagement à produire une qualité constante et améliorer la satisfaction de nos clients. En effet, notre certification ISO 270001 démontre notre volonté à maintenir les hauts standards de protection des informations, assurant la protection des données sensibles, atteignant ainsi une conformité réglementaire.