Asegura tus monederos de fondos ilícitos
Recibir fondos de origen ilegal podría llevar al riesgo de que tus fondos sean congelados
Transacciones sospechosas
Identificación de activos vinculados a actividades ilegales como fraude, terrorismo, extorsión y otros delitos.
Investigaciones
Visualiza la conexión directa e indirecta entre la dirección proporcionada y los clústeres identificados, el valor total enviado hacia/desde el monedero objetivo y la distancia hasta él.
Seguimiento de direcciones
Monitoreo en tiempo real de cualquier transacción asociada con una dirección de blockchain específica, recibiendo notificaciones instantáneas tanto para transacciones entrantes como salientes.
Respaldados por los departamentos de cumplimiento normativo de
El 23% de los monederos contienen activos de riesgo, exponiendo a los usuarios a estafas, fraudes o malos actores.
La puntuación de riesgo de AMLBot se basa en múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que disponemos de los datos más fiables del sector
Mantén tus criptomonedas seguras
Identifica los riesgos potenciales
Evita la suspensión de la cuenta CEX
La verificación regular de los monederos de criptomonedas y transacciones puede reducir significativamente el riesgo de que los activos sean congelados en los exchanges.
Aumenta la seguridad
Identifica y aborda posibles amenazas de seguridad para proteger tus inversiones y participaciones.
Mantente legal y evita problemas
Cumple con las regulaciones en evolución y evita penalizaciones. Las verificaciones regulares te ayudan a cumplir con los requisitos legales, evitando penalizaciones y problemas legales.
¿Qué analizamos?
En el ámbito de las criptomonedas, resulta primordial cumplir las normas reglamentarias que están en constante evolución. Las verificaciones regulares te ayudan a cumplir con los requisitos legales, evitando penalizaciones y problemas legales.
Danger
Child Exploitation
Actores asociados a la explotación infantil.
Dark Market
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Dark Service
Monedas asociadas al maltrato infantil, la financiación del terrorismo o el tráfico de drogas.
Enforcement action
Una entidad que está sujeta a procesos judiciales con las autoridades.
Fraudulent Exchange
Exchanges involucrados en estafas de salida, comportamiento ilegal o cuyos fondos han sido confiscados por autoridades gubernamentales.
Gambling
Monedas vinculadas a juegos en línea sin licencia.
Illegal Service
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Mixer
Monedas que pasaron por un mezclador para dificultar o anular el seguimiento. Los mezcladores se utilizan principalmente para el lavado de dinero.
Ransom
Monedas obtenidas mediante extorsión o chantaje.
Sanctions
Entidades sujetas a sanciones.
Scam
Monedas obtenidas por fraude.
Stolen Coins
Monedas que se obtuvieron robando las criptomonedas de otra persona.
Terrorism Financing
Entidades asociadas a la financiación del terrorismo.
Suspicious sources
ATM
Monedas recibidas a través de un operador de cajero automático de criptomonedas.
Exchange | High Risk
Una entidad pasa a ser de alto riesgo en función de los siguientes criterios:
No tiene KYC: no requiere ninguna información del cliente antes de permitir cualquier nivel de depósito/retiro, o no hace ningún intento por verificar esa información.
Vínculos delictivos: hay acusaciones penales contra la entidad jurídica relacionadas con infracciones de requisitos de AML/CFT.
Impacto: la alta exposición a servicios de riesgo, como los mercados de la darknet, otros exchanges de alto riesgo o los servicios de mezcladores, se define como un servicio cuya exposición directa a otros de alto riesgo difiere en una desviación estándar del promedio de todos los exchanges identificados durante un periodo de 12 meses.
Jurisdicción: la entidad está radicada en una jurisdicción con medidas de AML/CFT débiles.
Sin licencia: no tiene ninguna licencia específica para el trading de criptomonedas.
No tiene KYC: no requiere ninguna información del cliente antes de permitir cualquier nivel de depósito/retiro, o no hace ningún intento por verificar esa información.
Vínculos delictivos: hay acusaciones penales contra la entidad jurídica relacionadas con infracciones de requisitos de AML/CFT.
Impacto: la alta exposición a servicios de riesgo, como los mercados de la darknet, otros exchanges de alto riesgo o los servicios de mezcladores, se define como un servicio cuya exposición directa a otros de alto riesgo difiere en una desviación estándar del promedio de todos los exchanges identificados durante un periodo de 12 meses.
Jurisdicción: la entidad está radicada en una jurisdicción con medidas de AML/CFT débiles.
Sin licencia: no tiene ninguna licencia específica para el trading de criptomonedas.
Liquidity Pools
Los contratos inteligentes en los que se bloquean los tokens con el fin de proporcionar liquidez.
P2P Exchange | High Risk
La entidad no tiene ninguna licencia especial para prestar servicios de cambio de criptomonedas, donde los participantes hacen intercambios directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto también incluye a las entidades que tienen licencia, pero están radicadas en jurisdicciones con medidas débiles, que figuran en la lista de empresas que no cooperan con el GAFI, o que no proporcionan KYC para transacciones de gran valor, lo que las hace ideales para el lavado de dinero.
Esto también incluye a las entidades que tienen licencia, pero están radicadas en jurisdicciones con medidas débiles, que figuran en la lista de empresas que no cooperan con el GAFI, o que no proporcionan KYC para transacciones de gran valor, lo que las hace ideales para el lavado de dinero.
Privacy protocol
Un protocolo o entidad que usa funciones de privacidad, como pruebas de conocimiento cero, para proporcionar a los usuarios funciones de privacidad.
Garantiza la transparencia de las transacciones, pero mantiene ocultas las direcciones de las contrapartes.
Esta función es el comportamiento predeterminado de muchas criptomonedas que protegen la privacidad, como Monero y Secret, lo que implica que obtener acceso a estos activos no significa necesariamente que los fondos se hayan mezclado u ofuscado de manera premeditada.
Garantiza la transparencia de las transacciones, pero mantiene ocultas las direcciones de las contrapartes.
Esta función es el comportamiento predeterminado de muchas criptomonedas que protegen la privacidad, como Monero y Secret, lo que implica que obtener acceso a estos activos no significa necesariamente que los fondos se hayan mezclado u ofuscado de manera premeditada.
Unnamed Service
La categoría se refiere a grupos actualmente no identificados que exhiben un comportamiento que puede esperarse de un servicio con una gran cantidad de direcciones y transacciones.
Trusted sources
Exchange
La organización permite a los usuarios comprar, vender y hacer trading de criptomonedas al contar con licencias comerciales que incluyen los siguientes aspectos de los servicios:
— Servicios de depósito, corretaje u otros servicios financieros relacionados que brindan servicios de intercambio donde los participantes interactúan con una parte central.
Y no incluye:
— Licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones incluidas en la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Estas entidades son la categoría más importante y más utilizada en la industria de las criptomonedas, y representan el 90% de todos los fondos enviados a través de estos servicios.
— Servicios de depósito, corretaje u otros servicios financieros relacionados que brindan servicios de intercambio donde los participantes interactúan con una parte central.
Y no incluye:
— Licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones incluidas en la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Estas entidades son la categoría más importante y más utilizada en la industria de las criptomonedas, y representan el 90% de todos los fondos enviados a través de estos servicios.
ICO
Una organización que financia colectivamente su proyecto vendiendo su criptomoneda recién acuñada a inversores a cambio de monedas fiat o criptomonedas más convencionales como bitcoin y ether.
Hay muchos ejemplos legítimos de este tipo de ofertas, pero también muchos casos en los que los atacantes recaudan fondos a través de una ICO, luego malversan el dinero y desaparecen.
Hay muchos ejemplos legítimos de este tipo de ofertas, pero también muchos casos en los que los atacantes recaudan fondos a través de una ICO, luego malversan el dinero y desaparecen.
Marketplace
Monedas utilizadas para pagar actividades legítimas.
Merchant Services
Entidades que permiten a las empresas aceptar pagos de sus clientes, también conocidas como pasarelas de pago o procesadores de pago.
A menudo facilitan la conversión a la moneda fiat local y la transferencia de fondos a la cuenta bancaria del comerciante.
A menudo facilitan la conversión a la moneda fiat local y la transferencia de fondos a la cuenta bancaria del comerciante.
Miner
Monedas extraídas por mineros y que aún no se han vuelto a enviar.
Other
Monedas recibidas a través de airdrops, venta de tokens u otros medios.
P2P Exchange
La entidad tiene una licencia para realizar una actividad comercial específicamente relacionada con la prestación de servicios de intercambio de criptomonedas, donde los participantes cambian monedas directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto no incluye licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones de la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Esto no incluye licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones de la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Payment Management
Monedas asociadas a servicios de pago.
Seized Assets
Criptoactivos incautados por las autoridades estatales.
Wallet
Una billetera en línea es un servicio para almacenar y realizar transacciones con criptomonedas. Las billeteras de custodia son un tipo de billetera en línea en la que el servicio conserva las claves privadas del usuario, lo que supone riesgos potenciales de estafas o de falta de seguridad.
Pero, en general, proveedores con buena reputación pueden brindar mayor seguridad que los propios usuarios sin experiencia.
Precios
Start
3 Verificaciones
$3 por una verificación
$9
Ahorre 17%
Optimal
10 Verificaciones
$2.5 por una verificación
$25
Ahorre 33%
Pro
25 Verificaciones
$2 por una verificación
$50
Ahorre 40%
Advanced
100 Verificaciones
$1.8 por una verificación
$180
Growth
5 000 verificaciones AML
$0.30 por verificación
$1500
La mejor opción
Business
15 000 verificaciones AML
$0.25 por verificación
$3750
Premium
50 000 verificaciones AML
$0.20 por verificación
$10000
Enterprise
100 000 — 500 000 verificaciones AML
Precio personalizado
- Más de 25 Blockchains compatibles y sus activos y tokens nativos
- Comprobación manual de transacciones y monederos a través del tablero de la plataforma de criptomonedas.
- Servicio prioritario 24/7
¿Cómo verificar tu dirección?
1
Mensajeros
Un simple mensaje en Telegram o en WhatsApp es todo lo que se necesita para iniciar un análisis minucioso de tu monedero de criptomonedas, proporcionando así una alternativa cómoda para aquellos usuarios que favorecen las plataformas de mensajería instantánea.
2
Sitio web
Para un método más tradicional, inicie sesión en su cuenta en nuestro sitio web. Aquí puede comprar y ver su billetera con instrucciones detalladas y soporte, brindando una experiencia completa e interactiva.
Más productos y soluciones
KYT
Verificación automática de todas las transacciones y monederos por medio de la API
Capacitación AML
Programas de capacitación especializados para la industria de las criptomonedas
KYC
Verifica más usuarios con una validación rápida, segura, automatizada y eficaz
Investigación
Asistencia con la recuperación de criptomonedas robadas
Consultoría
Ayudamos a las criptoempresas con los procedimientos, la capacitación y la configuración de cuentas bancarias AML
Investigación de direcciones de monederos
Ve el video que muestra un ejemplo de investigación
¿Por qué AMLBot?
Enfoque personalizado
- AMLBot ofrece una amplia gama de soluciones de cumplimiento personalizadas para cada cliente
- Estamos seguros de poder satisfacer tus necesidades después de haber colaborado con más de 300 empresas relacionadas con criptomonedas, de todos los tamaños y en 25 jurisdicciones
Plataforma integrada de cumplimiento
- Ofrecemos evaluación de riesgos de monederos/KYT, KYC, AML y más para empresas relacionadas con criptomonedas
- La puntuación de riesgo de AMLBot se basa en múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que disponemos de los datos más fiables del sector
- Nuestros servicios y soluciones fáciles de usar simplifican los procesos de tu empresa, eliminando la complejidad asociada con los proveedores de cumplimiento
Somos considerados miembros confiables de
-
INATBA
-
CDA
-
ATII
-
LSW3
-
EBA
FAQs
¿Tu pregunta no está en la lista?
Ponte en contacto con nosotros a través de Telegram. Estamos disponibles 24/7 para garantizar una experiencia sin problemas para todos.
Estamos en TelegramEstamos disponibles las 24/7, , aunque puede que no podamos responder con prontitud durante la noche.
¿Qué muestra la comprobación de AMLBot?
El resultado básico de la verificación de AMLBot incluye el porcentaje de puntuación de riesgo, las fuentes de riesgo y la pertenencia a la lista negra.
In Además, el resultado de la verificación puede incluir varios datos opcionales sobre la dirección, como la pertenencia al clúster, el saldo real y el monto de los fondos transferidos.
El resultado de la verificación puede estar incompleto en relación con los datos descritos si falta la información necesaria.
Please notTenga en cuenta que para las blockchains que están en el modo limitado, la agrupación y el valor porcentual de la puntuación de riesgo de la comprobación no están disponibles. Sólo se puede proporcionar una puntuación de riesgo para una contraparte si se refiere a una entidad.
In Además, el resultado de la verificación puede incluir varios datos opcionales sobre la dirección, como la pertenencia al clúster, el saldo real y el monto de los fondos transferidos.
El resultado de la verificación puede estar incompleto en relación con los datos descritos si falta la información necesaria.
Please notTenga en cuenta que para las blockchains que están en el modo limitado, la agrupación y el valor porcentual de la puntuación de riesgo de la comprobación no están disponibles. Sólo se puede proporcionar una puntuación de riesgo para una contraparte si se refiere a una entidad.
¿Qué significa la puntuación porcentual de riesgo??
La puntuación de riesgo general (porcentaje) es la probabilidad de que la dirección esté asociada a una actividad ilegal.
AMLBot encuentra las conexiones de una dirección comprobada con otras direcciones de la cadena de bloques y con entidades de diferentes categorías, cada una con una puntuación de riesgo condicional diferente, y calcula la puntuación de riesgo general en función de esas conexiones.
El cálculo de la puntuación de riesgo general tiene en cuenta la gravedad del riesgo de las conexiones encontradas. Por ejemplo, en el caso de las conexiones a las categorías de entidades Minería (0% de riesgo) y Darknet (100% de riesgo), el impacto en el riesgo de Darknet, al ser una categoría más riesgosa, será mayor y la minería tendrá menos peso en la evaluación del riesgo.
AMLBot encuentra las conexiones de una dirección comprobada con otras direcciones de la cadena de bloques y con entidades de diferentes categorías, cada una con una puntuación de riesgo condicional diferente, y calcula la puntuación de riesgo general en función de esas conexiones.
El cálculo de la puntuación de riesgo general tiene en cuenta la gravedad del riesgo de las conexiones encontradas. Por ejemplo, en el caso de las conexiones a las categorías de entidades Minería (0% de riesgo) y Darknet (100% de riesgo), el impacto en el riesgo de Darknet, al ser una categoría más riesgosa, será mayor y la minería tendrá menos peso en la evaluación del riesgo.
¿Qué significan las fuentes de riesgo?
AMLBot comprueba la dirección de la cartera especificada en busca de conexiones a servicios conocidos de blockchain - entidades. AMLBot convencionalmente agrupa estos servicios en grupos con diferentes niveles de riesgo de actividad ilegal - categorías de entidades.
La comprobación AML muestra las conexiones de la dirección comprobada con estas categorías de entidades como fuentes de riesgo, con las que la dirección interactuó, y el porcentaje de fondos transferidos desde/a estos servicios.
Basándose en todas las fuentes de riesgo, se calcula una puntuación de riesgo global, que ayuda al usuario a tomar otras decisiones sobre los activos.
La comprobación AML muestra las conexiones de la dirección comprobada con estas categorías de entidades como fuentes de riesgo, con las que la dirección interactuó, y el porcentaje de fondos transferidos desde/a estos servicios.
Basándose en todas las fuentes de riesgo, se calcula una puntuación de riesgo global, que ayuda al usuario a tomar otras decisiones sobre los activos.
¿Cuál es la diferencia entre una dirección y los cheques de transacción?
Una comprobación de direcciones es un análisis de todas sus conexiones con otras direcciones y entidades en blockchains, teniendo en cuenta el movimiento de fondos entrantes y salientes.
Un proceso de comprobación de transacciones difiere de la comprobación de direcciones, y el resultado depende de su parte en la transacción. La puntuación global del riesgo siempre está relacionada con la contraparte.
Para comprobar una transacción, debe especificar el TxID y la dirección de destino de la transacción y seleccionar su lado en la transacción:
- Destinatario (recibió un depósito en su monedero) - se comprueban las direcciones desde las que se recibieron los fondos. Las fuentes de riesgo describen los servicios desde los que los remitentes TX acumularon los fondos transferidos con un desglose porcentual.
- Remitente (retiró fondos de su monedero): se comprueba el monedero que recibió los fondos. Las fuentes de riesgo describen todas las conexiones de la dirección del destinatario con un desglose porcentual.
Así, al comprobar una transacción, se comprueban los riesgos para el destinatario si usted recibe fondos, y los riesgos para el remitente si usted envía fondos.
Un proceso de comprobación de transacciones difiere de la comprobación de direcciones, y el resultado depende de su parte en la transacción. La puntuación global del riesgo siempre está relacionada con la contraparte.
Para comprobar una transacción, debe especificar el TxID y la dirección de destino de la transacción y seleccionar su lado en la transacción:
- Destinatario (recibió un depósito en su monedero) - se comprueban las direcciones desde las que se recibieron los fondos. Las fuentes de riesgo describen los servicios desde los que los remitentes TX acumularon los fondos transferidos con un desglose porcentual.
- Remitente (retiró fondos de su monedero): se comprueba el monedero que recibió los fondos. Las fuentes de riesgo describen todas las conexiones de la dirección del destinatario con un desglose porcentual.
Así, al comprobar una transacción, se comprueban los riesgos para el destinatario si usted recibe fondos, y los riesgos para el remitente si usted envía fondos.
¿Cómo entiendo la evaluación de riesgos?
Cada cliente determina por sí mismo qué porcentaje de riesgo es aceptable para él. Convencionalmente, la puntuación de riesgo se puede dividir de la siguiente manera:
- El 0-25% es una billetera/transacción limpia;
- 25-75% es el nivel promedio de riesgo;
- Más del 75% de este tipo de billetera/transacción se considera riesgosa.
- El 0-25% es una billetera/transacción limpia;
- 25-75% es el nivel promedio de riesgo;
- Más del 75% de este tipo de billetera/transacción se considera riesgosa.
¿Qué criptomonedas analiza AMLBot?
AMLBot admite todas las principales cadenas de bloques y tokens en ellas. Añadimos constantemente soporte para criptomonedas adicionales.
¿Cómo ayuda AMLBot a protegerlo contra el bloqueo?
Al comprobar las carteras de las contrapartes antes de una transacción, puede rechazar sus activos si la puntuación de riesgo es alta. Además, antes de transferir fondos a otros servicios, puedes comprobar la dirección de tu cartera y guardar el resultado (haz una captura de pantalla).
Si la comprobación demuestra que sus activos no tenían relación con actividades ilegales y que el servicio lo bloqueó, puede proporcionar el resultado guardado para confirmar la pureza de sus activos.
Si la comprobación demuestra que sus activos no tenían relación con actividades ilegales y que el servicio lo bloqueó, puede proporcionar el resultado guardado para confirmar la pureza de sus activos.
El riesgo es superior al 50%, pero estoy seguro de que la dirección es fiable. ¿Qué hacer?
Los resultados de la verificación se basan en bases de datos internacionales, que se actualizan constantemente.
Por lo tanto, una dirección que ayer tenía un riesgo del 0% puede haber recibido o cedido el activo a una contraparte riesgosa hoy. En este caso, la puntuación de riesgo cambiará.
Si quiere estar seguro del resultado y determinar cuál es la causa del alto riesgo, podemos realizar una verificación detallada por usted. Para hacerlo, envíenos un correo electrónico a [email protected]
¿Con qué frecuencia se recomienda realizar las comprobaciones?
La respuesta a esto depende de su modelo de riesgo único. La recomendación general sería realizar una verificación de AML cada vez que interactúes con una cartera desconocida o un contrato inteligente.
¿Qué tan rápido se repone el saldo?
Tras la confirmación de la transacción, el saldo se repone:
• hasta 10 minutos si el pago se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de la factura,
• hasta 25 minutos si el pago se realizó 24 horas después de la emisión de la factura. En general, el BTC, el ETH, el USDT y el fiat se procesan más rápido que otras monedas.
• hasta 10 minutos si el pago se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de la factura,
• hasta 25 minutos si el pago se realizó 24 horas después de la emisión de la factura. En general, el BTC, el ETH, el USDT y el fiat se procesan más rápido que otras monedas.
¿Qué sucede si no uso todos mis cheques cada mes?
Si ha adquirido cheques sin fecha de caducidad, permanecerán en su cuenta y podrá utilizarlos en cualquier momento.
Si compró cheques con fecha de caducidad - se deducirán de su cuenta después de la fecha de caducidad.
Si compró cheques con fecha de caducidad - se deducirán de su cuenta después de la fecha de caducidad.
¿Qué pasa si voy a necesitar más cheques?
Puede comprar cheques adicionales según sea necesario. La cantidad de cheques siempre se muestra en su información de usuario.
¿Cómo garantiza AMLBot la protección de datos?
AMLBot protege los datos adhiriéndose a estándares rigurosos, como lo validan nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.