Sichern Sie Ihre Wallets vor unerlaubtem Vermögen
Wenn Sie Guthaben aus illegalen Quellen erhalten, besteht die Gefahr, dass Ihre Gelder eingefroren werden
Verdächtige Transaktionen
Identifizierung von Geldern, die mit illegalen Aktivitäten wie Betrug, Terrorismus, Erpressung und anderen Straftaten in Verbindung stehen.
Ermittlungen
Sieh dir die direkte und indirekte Verbindung zwischen der angegebenen Adresse und den identifizierten Clustern an, den Gesamtwert, der an/von der Ziel-Wallet gesendet wurde, und die Entfernung zu ihr.
Adressverfolgung
Echtzeit-Überwachung aller Transaktionen, die mit einer bestimmten Blockchain-Adresse verbunden sind, und sofortige Benachrichtigung über eingehende und ausgehende Transaktionen.
Das Vertrauen der Compliance-Abteilungen von
23% aller Wallets enthalten risikobehaftete Gelder und setzen die Nutzer damit Betrug und schlechten Absichten aus.
Das AMLBot-Risikoscoring basiert auf mehreren Datenquellen, um sicherzustellen, dass wir über die zuverlässigsten Daten der Branche verfügen
Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen
Identifizierung potenzieller Risiken
CEX-Kontosperrungen vermeiden
Die regelmäßige Verifizierung deiner Wallets und Transaktionen kann das Risiko, dass dein Vermögen an den Börsen eingefroren wird, deutlich verringern.
Sicherheit erhöhen
Erkenne potenzielle Sicherheitsbedrohungen und gehe dagegen vor, um deine Investitionen und Anlagen zu schützen.
Bleibe rechtskonform & vermeide Ärger
Erfülle die sich entwickelnden Vorschriften und vermeide Strafen. Regelmäßige Überprüfungen helfen dir, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und Strafen und rechtliche Probleme zu vermeiden.
Was analysieren wir?
In der Welt der Kryptowährungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dich an die sich entwickelnden regulatorischen Standards hältst. Regelmäßige Überprüfungen helfen dir, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und Strafen und rechtliche Probleme zu vermeiden.
Danger
Child Exploitation
Organisationen krimineller Natur, die in die Ausbeutung von Kindern involviert sind.
Dark Market
Coins im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.
Dark Service
Coins im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, Terrorismusfinanzierung oder Drogenhandel.
Enforcement action
Eine juristische Person, die sich einer gerichtlichen Untersuchung durch die Behörden unterzieht.
Fraudulent Exchange
Krypto-Exchanges, die an Exit-Betrügereien oder illegalem Verhalten beteiligt sind oder deren Gelder von Behörden beschlagnahmt wurden.
Gambling
Coins, die mit nicht lizenzierten Online-Glücksspielen verbunden sind.
Illegal Service
Coins, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden.
Mixer
Coins werden durch einen Mixer geleitet, um die Rückverfolgung zu erschweren oder unmöglich zu machen. Mixer werden hauptsächlich zur Geldwäsche eingesetzt.
Ransom
Coins, die durch Erpressung oder Zwang erlangt wurden.
Sanctions
Unternehmen, die Sanktionen unterliegen.
Scam
Durch Betrug erlangte Coins.
Stolen Coins
Coins, die durch das Hijacking der Kryptos eines anderen erlangt wurden.
Terrorism Financing
Unternehmen, die mit der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung stehen.
Suspicious sources
Trusted sources
Preise
Start
3 Überprüfungen
$3 pro Einzelüberprüfung
$9
Sparen Sie 17%
Optimal
10 Überprüfungen
$2.5 pro Einzelüberprüfung
$25
Sparen Sie 33%
Pro
25 Überprüfungen
$2 pro Einzelüberprüfung
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Sparen Sie 40%
Advanced
100 Überprüfungen
$1.8 pro Einzelüberprüfung
$180
- 25+ Unterstützte Blockchains und ihre nativen Währungen und Token
- Manuelle Überprüfung von Transaktionen und Wallets via Dashboard
- 24/7 Prioritäts-Service
Wie wird Ihre Adresse überprüft?
1
Messenger
Eine einfache Nachricht in Telegram oder WhatsApp reicht aus, um eine umfassende Überprüfung Ihrer Krypto-Wallets durchzuführen – eine bequeme Option für all jene Nutzer, die Instant-Messaging-Plattformen bevorzugen.
2
Webseite
Für eine herkömmliche Verfahrensweise loggen Sie sich einfach in Ihr Benutzerkonto auf unserer Webseite ein. Hier können Sie Wallet-Checks mit ausführlicher Anleitung und Unterstützung kaufen und durchführen und so eine umfassende und interaktive Erfahrung machen.
Mehr Produkte & Lösungen
KYT
Automatische Überprüfung aller Transaktionen und Wallets über die API
AML-Training
Spezialisierte Schulungsprogramme für die Kryptowährungsbranche
KYC
Verifizierung von mehr Nutzern mit einer schnellen, sicheren, automatisierten und effizienten Verifizierung
Ermittlungen
Unterstützung bei der Wiederbeschaffung gestohlener Kryptowährungen
Beratung
Wir helfen Kryptounternehmen bei AML-Verfahren, Schulungen und der Einrichtung von Bankkonten
Überprüfung von Wallet-Adressen
Video mit Ermittlungsbeispiel ansehen
Wieso AMLBot wählen?
Personalisierter Ansatz
- AMLBot bietet eine breite Palette von Compliance-Lösungen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.
- Wir sind überzeugt, dass wir Ihre Anforderungen erfüllen können, nachdem wir mehr als 300 Kryptounternehmen jeder Größe in 25 Ländern unterstützt haben.
Integrierte Compliance-Plattform
- Wir bieten KYT-/Wallet-Screenings, KYC, AML und mehr für Krypto-Unternehmen an
- Das Risiko-Scoring von AMLBot basiert auf mehreren Datenquellen, um sicherzustellen, dass wir über die zuverlässigsten Daten der Branche verfügen
- Unsere benutzerfreundlichen Dienste und Lösungen rationalisieren Ihre Unternehmensprozesse und beseitigen die Komplexität von Compliance-Anbietern
Wir sind bewährte Mitglieder von
-
INATBA
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CDA
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LSW3
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EBA
FAQs
Ist Ihre Frage nicht aufgelistet?
Kontaktieren Sie uns via Telegram. Wir sind 24/7 erreichbar, um eine unkomplizierte Erfahrung für alle zu gewährleisten.
Wir sind auf TelegramWir sind 24/7 erreichbar, können aber nachts nicht immer sofort reagieren.
Was zeigt der AMLBot-Check?
Das grundlegende Ergebnis der AMLBot-Prüfung umfasst den Prozentsatz der Risikobewertung, die Risikoquellen und die Zugehörigkeit zur schwarzen Liste.
Darüber hinaus kann das Prüfergebnis verschiedene optionale Informationen zur Adresse enthalten, z. B. die Zugehörigkeit zum Cluster, das tatsächliche Guthaben und den überwiesenen Geldbetrag.
Das Prüfergebnis kann in Bezug auf die beschriebenen Daten unvollständig sein, wenn die erforderlichen Informationen fehlen.
Bitte beachten Sie, dass für Blockchains, die sich im eingeschränkten Modus befinden, die Clusterbildung und der prozentuale Wert der Risikobewertung der Prüfung nicht verfügbar sind. Eine Risikobewertung kann für eine Gegenpartei nur dann bereitgestellt werden, wenn sie sich auf ein Unternehmen bezieht.
Darüber hinaus kann das Prüfergebnis verschiedene optionale Informationen zur Adresse enthalten, z. B. die Zugehörigkeit zum Cluster, das tatsächliche Guthaben und den überwiesenen Geldbetrag.
Das Prüfergebnis kann in Bezug auf die beschriebenen Daten unvollständig sein, wenn die erforderlichen Informationen fehlen.
Bitte beachten Sie, dass für Blockchains, die sich im eingeschränkten Modus befinden, die Clusterbildung und der prozentuale Wert der Risikobewertung der Prüfung nicht verfügbar sind. Eine Risikobewertung kann für eine Gegenpartei nur dann bereitgestellt werden, wenn sie sich auf ein Unternehmen bezieht.
Was bedeutet die prozentuale Risikobewertung?
Die Gesamtrisikobewertung (Prozentsatz) gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Adresse mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird.
AMLBot findet Verbindungen einer überprüften Adresse zu anderen Adressen in der Blockchain und zu Entitäten verschiedener Kategorien, die jeweils eine andere bedingte Risikobewertung aufweisen, und berechnet die Gesamtrisikobewertung auf der Grundlage dieser Verbindungen.
Bei der Berechnung der Gesamtrisikobewertung wird der Schweregrad der gefundenen Verbindungen berücksichtigt. Beispielsweise werden bei Verbindungen zu den Unternehmenskategorien Mining (0% Risiko) und Darknet (100% Risiko) die Risikoauswirkungen von Darknet als riskantere Kategorie höher sein und Mining wird in der Risikobewertung weniger Gewicht haben.
AMLBot findet Verbindungen einer überprüften Adresse zu anderen Adressen in der Blockchain und zu Entitäten verschiedener Kategorien, die jeweils eine andere bedingte Risikobewertung aufweisen, und berechnet die Gesamtrisikobewertung auf der Grundlage dieser Verbindungen.
Bei der Berechnung der Gesamtrisikobewertung wird der Schweregrad der gefundenen Verbindungen berücksichtigt. Beispielsweise werden bei Verbindungen zu den Unternehmenskategorien Mining (0% Risiko) und Darknet (100% Risiko) die Risikoauswirkungen von Darknet als riskantere Kategorie höher sein und Mining wird in der Risikobewertung weniger Gewicht haben.
Was bedeuten die Risikoquellen?
AMLBot überprüft die angegebene Wallet-Adresse auf Verbindungen zu bekannten Blockchain-Diensten - Entitäten. AMLBot gruppiert diese Dienste üblicherweise in Gruppen mit unterschiedlichen Risikostufen für illegale Aktivitäten - Entitätskategorien.
Die AML-Prüfung zeigt die Verbindungen der geprüften Adresse zu diesen Entitätskategorien als Risikoquellen an, mit denen die Adresse interagiert hat, sowie den Prozentsatz der von/zu diesen Diensten transferierten Gelder.
Auf der Grundlage aller Risikoquellen wird eine Gesamtrisikobewertung berechnet, die dem Benutzer hilft, weitere Entscheidungen über die Vermögenswerte zu treffen.
Die AML-Prüfung zeigt die Verbindungen der geprüften Adresse zu diesen Entitätskategorien als Risikoquellen an, mit denen die Adresse interagiert hat, sowie den Prozentsatz der von/zu diesen Diensten transferierten Gelder.
Auf der Grundlage aller Risikoquellen wird eine Gesamtrisikobewertung berechnet, die dem Benutzer hilft, weitere Entscheidungen über die Vermögenswerte zu treffen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Adresse und einer Transaktionsprüfung?
Eine Adressprüfung ist eine Analyse aller Verbindungen zu anderen Adressen und Entitäten auf Blockchains unter Berücksichtigung der ein- und ausgehenden Geldbewegungen.
Der Prozess der Transaktionsprüfung unterscheidet sich von der Adressprüfung, und das Ergebnis hängt von Ihrer Seite in der Transaktion ab. Die Gesamtrisikobewertung bezieht sich immer auf die Gegenpartei.
Um eine Transaktion zu prüfen, müssen Sie die TxID und die Zieladresse der Transaktion angeben und Ihre Seite in der Transaktion auswählen:
- Empfänger (Sie haben eine Einzahlung auf Ihr Wallet erhalten) - die Adressen, von denen die Gelder empfangen wurden, werden geprüft. Die Risikoquellen beschreiben die Dienste, von denen die TX-Sender die überwiesenen Gelder gesammelt haben, mit einer prozentualen Aufschlüsselung.
- Absender (Sie haben eine Abhebung von Ihrer Brieftasche vorgenommen) - die Brieftasche, die die Gelder erhalten hat, wird überprüft. Die Risikoquellen beschreiben alle Verbindungen der Empfängeradresse mit einer prozentualen Aufschlüsselung.
Bei der Prüfung einer Transaktion werden also die Risiken für den Empfänger geprüft, wenn Sie Geld erhalten haben, und die Risiken für den Absender, wenn Sie Geld gesendet haben.
Der Prozess der Transaktionsprüfung unterscheidet sich von der Adressprüfung, und das Ergebnis hängt von Ihrer Seite in der Transaktion ab. Die Gesamtrisikobewertung bezieht sich immer auf die Gegenpartei.
Um eine Transaktion zu prüfen, müssen Sie die TxID und die Zieladresse der Transaktion angeben und Ihre Seite in der Transaktion auswählen:
- Empfänger (Sie haben eine Einzahlung auf Ihr Wallet erhalten) - die Adressen, von denen die Gelder empfangen wurden, werden geprüft. Die Risikoquellen beschreiben die Dienste, von denen die TX-Sender die überwiesenen Gelder gesammelt haben, mit einer prozentualen Aufschlüsselung.
- Absender (Sie haben eine Abhebung von Ihrer Brieftasche vorgenommen) - die Brieftasche, die die Gelder erhalten hat, wird überprüft. Die Risikoquellen beschreiben alle Verbindungen der Empfängeradresse mit einer prozentualen Aufschlüsselung.
Bei der Prüfung einer Transaktion werden also die Risiken für den Empfänger geprüft, wenn Sie Geld erhalten haben, und die Risiken für den Absender, wenn Sie Geld gesendet haben.
Wie verstehe ich die Risikobewertung?
Jeder Kunde bestimmt selbst, welcher Prozentsatz des Risikos für ihn akzeptabel ist. Herkömmlicherweise kann die Risikobewertung wie folgt aufgeteilt werden:
- 0-25% sind eine saubere Geldbörse/Transaktion;
- 25-75% ist das durchschnittliche Risiko;
- Über 75% wird eine solche Wallet/Transaktion als riskant angesehen.
- 0-25% sind eine saubere Geldbörse/Transaktion;
- 25-75% ist das durchschnittliche Risiko;
- Über 75% wird eine solche Wallet/Transaktion als riskant angesehen.
Welche Kryptowährungen analysiert AMLBot?
AMLBot unterstützt alle wichtigen Blockchains und Tokens auf ihnen. Wir fügen ständig Unterstützung für zusätzliche Kryptowährungen hinzu.
Wie hilft AMLBot, Sie vor Blockierungen zu schützen?
Indem Sie die Wallets der Gegenparteien vor einer Transaktion überprüfen, können Sie deren Vermögenswerte ablehnen, wenn die Risikobewertung hoch ist. Bevor Sie Geld an andere Dienste überweisen, können Sie außerdem Ihre Wallet-Adresse überprüfen und das Ergebnis speichern (erstellen Sie einen Screenshot).
Wenn die Überprüfung ergibt, dass Ihr Vermögen in keinem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stand und der Dienst Sie blockiert hat, können Sie das gespeicherte Ergebnis angeben, um die Reinheit Ihres Vermögens zu bestätigen.
Wenn die Überprüfung ergibt, dass Ihr Vermögen in keinem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stand und der Dienst Sie blockiert hat, können Sie das gespeicherte Ergebnis angeben, um die Reinheit Ihres Vermögens zu bestätigen.
Das Risiko ist höher als 50%, aber ich bin mir sicher, dass die Adresse zuverlässig ist. Was ist zu tun?
Die Überprüfungsergebnisse basieren auf internationalen Datenbanken, die ständig aktualisiert werden. Eine Adresse, bei der gestern ein Risiko von 0% bestand, hat den Vermögenswert also möglicherweise heute an eine riskante Gegenpartei erhalten oder an sie weitergegeben. In diesem Fall wird sich die Risikobewertung ändern. Wenn Sie sich des Ergebnisses sicher sein und herausfinden möchten, was die Ursache für das hohe Risiko ist, können wir eine detaillierte Überprüfung für Sie durchführen. Senden Sie uns dazu eine E-Mail an info@amlbot.com
Wie oft wird empfohlen, Kontrollen durchzuführen?
Eine Antwort darauf hängt von Ihrem individuellen Risikomodell ab. Die allgemeine Empfehlung wäre, jedes Mal, wenn Sie mit einer unbekannten Brieftasche oder einem intelligenten Vertrag interagieren, einen AML-Check durchzuführen.
Wie schnell wird das Guthaben wieder aufgefüllt?
Nach Bestätigung der Transaktion wird der Restbetrag wieder aufgefüllt:
• bis zu 10 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Rechnungsstellung erfolgt ist,
• bis zu 25 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Rechnungsstellung erfolgt ist. Insgesamt werden BTC, ETH, USDT und Fiat schneller verarbeitet als andere Münzen.
• bis zu 10 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Rechnungsstellung erfolgt ist,
• bis zu 25 Minuten, wenn die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Rechnungsstellung erfolgt ist. Insgesamt werden BTC, ETH, USDT und Fiat schneller verarbeitet als andere Münzen.
Was passiert, wenn ich nicht jeden Monat alle meine Schecks verwende?
Wenn Sie Schecks ohne Verfallsdatum gekauft haben, verbleiben diese auf Ihrem Konto und Sie können sie jederzeit einlösen.
Wenn Sie Schecks mit einem Verfallsdatum gekauft haben, werden diese nach Ablauf des Verfallsdatums von Ihrem Konto abgezogen.
Wenn Sie Schecks mit einem Verfallsdatum gekauft haben, werden diese nach Ablauf des Verfallsdatums von Ihrem Konto abgezogen.
Was ist, wenn ich mehr Schecks benötige?
Sie können bei Bedarf zusätzliche Schecks kaufen. Die Anzahl der Schecks wird immer in Ihren Benutzerinformationen angezeigt.
Wie stellt AMLBot den Datenschutz sicher?
AMLBot sichert Daten durch die Befolgung strikter Richtlinien, was durch unsere Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 27001 bestätigt wird.
Unsere ISO 9001-Zertifizierung betont unser Engagement für die Erbringung einer konsistenten Qualität und die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Unsere ISO 27001-Zertifizierung ist ein weiterer Beleg für unsere Bemühungen, hohe Standards für die Informationssicherheit einzuhalten, sensible Daten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen.
Unsere ISO 9001-Zertifizierung betont unser Engagement für die Erbringung einer konsistenten Qualität und die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Unsere ISO 27001-Zertifizierung ist ein weiterer Beleg für unsere Bemühungen, hohe Standards für die Informationssicherheit einzuhalten, sensible Daten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen.